На Рівненщині підприємцям допомагали відмивати гроші за окрему плату
Опубликовано: 23.10.2018
п'ятниця, 12 жовтня 2018 21:26
Та ухилятися від податків
На Рівненщини підприємці платили за поміч в ухилянні від сплати податків. Минулого місяця оперативники припинили діяльність конвертаційного центру, який допомагав замовникам відмивати гроші. Центр діяв на території трьох областей, розповідає підполковник податкової міліції Рівненщини Василь Шиманський:
У вересні припинено діяльність «конвертаційного» центру. Вони діяли на території Рівненської, Київської та Львівської областей.
Центр надавав підприємствам реального сектору економіки послуги по ухиленню від сплати податків. Їхньою метою було переведення коштів у готівку.
Це сума близько 60 мільйонів гривень. Незаконну діяльність припинили, оперативники вилучили 11 печаток підприємств, які входили до транзитно-конвертаційної групи. Наклали понад 100 арештів на рахунки.
Працювало це так: реально діючі компанії перераховували гроші нібито за придбані товари та послуги. Ці кошти знімали з банкоматів і передавали клієнтам разом із підробленими первинними документами. Отриману готівку повертали компаніям. Сума винагороди була 12-13 % від суми переведених грошей. Нині триває слідство. Підозрювані в організації цього центру ще не затримані.
Публікації відсутні
