Соціалісти об'єдналися навколо секретного бізнесу з офшорною компанією, пов'язаною з Росією і заснованої в одній з найвідоміших податкових раїв в світі - на Багамських островах. Ставки високі: переклад більш 30 млн леїв, що істотно перевищує бюджет Партії соціалістів на місцевих виборах у 2015 році. Гроші були перераховані за кілька місяців до виборчої кампанії з виборів президента республіки. Мільйони леїв від цієї фірми, за договорами про позику, дійшли до спонсорів партії. Деякі з них - політики, піднімалися недавно на гору Афон разом з їх партійним лідером Ігорем Додоном, - кандидатом, у якого один з найбільших шансів зайняти пост президента. 
Інфографіка: Серджіу Брега | RISE Moldova © 2016
Греція. Гора Афон. Монастир Зограф. Незадовго до офіційного вступу у виборчі перегони Ігор Додон тримає двома руками стопку зі спиртним і дивиться на грецького ченця. Праворуч від нього, з портфелем під пахвою, уважно слухає депутат-соціаліст Корнеліу Фуркуліце. Він довірена особа Ігоря Додона і головний персонаж секретного бізнесу, виявленого журналістами RISE Moldova, в якому замішаний і член Центральної виборчої комісії.
ЗВ'ЯЗКУ Додон-ФУРКУЛІЦЕ
Додон і Фуркуліце родом з села Садова (Келерашскій район), депутати і колеги по партії. Їх пов'язує і угода з майном від 2013 року. Тоді Додон продав Фуркуліце квартиру площею 50 кв. метрів, розташовану в столичному секторі Ришкановка, більш ніж за 270 тис леїв. подробиці: ТУТ
Тим часом, дружина Ігоря Додона, Галина, працює вже кілька років в компанії Кернел Фуркуліце - Exclusiv Media SRL, яка виплатила їй за 2015 рік зарплату в 50 тис леїв. подробиці: ТУТ
Exclusiv Media SRL заснована в 2011 році в Кишиневі. Через чотири роки її власником став Корнеліу Фуркуліце. А адміністратор компанії - соціаліст Петру Бурдужа, який числиться бізнес-партнером Дмитра Чубашенко, кандидатом в президенти від «Нашої партії» Ренато Усатого. Бурдужа також значиться муніципальним радником Кишинева від ПСРМ, а також членом республіканської ради Партії соціалістів.
В кінці 2015 року, Exclusiv Media SRL отримала ліцензію на телеканал НТВ Молдова, який використовує ту ж комерційну марку російського телеканалу НТВ, мажоритарним засновником якої є концерн «Газпром». подробиці: ТУТ
У повідомленні для преси Координаційної ради з телерадіомовлення (КСТР) від 8 грудня 2015 року говориться, що ліцензію на трансляцію телеканал отримав тільки після того як «[...] представники телеканалу НТВ Молдова врахували рекомендації і побажання членів КСТР, висловлені на відкритому засіданні 3 грудня по збільшення вітчизняного контенту і відмови від російських інформаційного-аналітичних програм ».
Exclusiv Media SRL володіє також онлайн-телебаченням TSN, що віщають російською мовою (Подробиці: ТУТ ), А також газетою російською мовою «Аргументи і Факти в Молдові». З проаналізованих RISE документів випливає, що Exclusiv Media SRL підписала 1 лютого 2012 року в Москві контракт про використання бренду «Аргументи і факти».
Загальні IP - міст між пресою і партією
Згідно спеціалізованих сайтів і онлайн базі даних nic.md, яку адмініструє держпідприємство MoldData, до IP 195.22.228.187 підключені домени онлайн-телебачення TNS ( tsn.md ), Газета «Аргументи і Факти» ( aif.md ), Веб-сторінка Партії соціалістів ( socialistii.md і psrm.md ), Особисті сторінки Ігоря Додона ( dodon.md ) І депутата-соціаліста Богдана Цирдя ( bogdantsirdea.eu ), Сайт Асоціації «Молода гвардія», якою керує депутат-соціаліст Влад Бетринча ( gardatinara.md ) І Ліга гумористів TVC Moldova, відома як КВН Молдова ( kvn.md ).
Офшорного бізнесу. Звідки приходять гроші
Westerby Limited - багамська компанія з прихованою структурою акціонерів. Компанія зареєстрована в 1999 році. За цей час змінилося сім номінальних директорів, з яких п'ятеро - панамці.
У лютому 2016 року, Westerby Limited перерахувала 1,5 млн євро (близько 33 млн леїв) зі своїх рахунків в Швейцарії на рахунки Exclusiv Media SRL, відкритих в Victoriabank-е. Гроші дійшли до Молдови на підставі договору позики, укладеного російською та англійською мовами, підписаного за три дні до самого перекладу.
Кореспонденти RISE Moldova отримали конфіденційний контракт між Westerby Limited і Exclusiv Media і проаналізували основні його положення.
Як з'ясувалося, 1,5 млн євро були дані в борг фірмі Корнелія Фуркуліце на рік під 1,7% річних.
Російський пункт контракту
У пункті 2.2. Контракту говориться, що «2.2. Позика надається в цілях не суперечать статуту Позичальника та законодавства Республіки Молдова ». А в пункті 5 того ж документа, який має назву як «Суперечки», уточнюється, що «[...] Всі положення, що стосуються укладення, виконання, суперечок, виплат пені за цим договором, регулюються матеріальним і процесуальним законодавством Російської Федерації і підлягають розгляду в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Московській ТПП (Торгово-промисловій палаті) ». У документі чітко не прописано, чому посилаються на російське законодавство, враховуючи, що офшор розташований на Багамах, рахунки в Швейцарії, а компанія отримує гроші в Молдові.
Документи, які є в розпорядженні RISE, також проливають світло на ще один переказ грошей багамским офшором. У період з жовтня 2015 року по березень 2016 року, Westerby Limited позичила більше 6 млн євро однією з найбільших консервних заводів АТ Natur Bravo, якою управляє російський громадянин Василь Хейман.
Від імені Westerby Limite d контракти з Natur Bravo і Exclusiv Media панамським директором Зулфі саду Сантамарія Гереро. Незважаючи на те, що контракти були укладені одним і тим же особою, підписи на них різні.
Багамський офшор з Росією також пов'язаний судовими справами, що знаходяться на розгляду суду. Згідно з рішеннями арбітражного суду Москви і загальнофедерального Росії, Westerby Limited фігурує в справі, в якому кілька компаній намагалися стягнути близько 1 млрд рублів (близько $ 20 млн) від компанії «Надра». В іншому рішенні, разом з офшорною компанією Clear Starinvest, йдеться про відшкодування $ 460 тис. Подробиці: ТУТ і ТУТ
РУХ КОШТІВ: Exclusiv Media - спонсори партії
Петру Бурдужа
З 30 млн леїв, отриманих від Westerby Limited і депонованих на короткий період на рахунках Exclusiv Media, більш 20 млн леїв були отримані в банку готівкою, адміністратором компанії Петру Бурдужа, на підставі документів, підписаних дружиною Корнелія Фуркуліце, Людмилою.
У період з березня по квітень 2016 року Бурдужа мотивував перед співробітниками банку, що отримані готівкою гроші будуть використані для «повернення фінансової допомоги фізичним особам», і надання позики на поточні потреби позичальника.
З проаналізованих документів RISE Moldova слід, що гроші дійшли до фізичних осіб, афільованим Партії соціалістів. Ними отримано «круглі» суми: від 300 до 500 тис леїв.
Зокрема, відповідно до контрактів між Exclusiv Media SRL і фізичними особами, їм були надані безвідсоткові позики, крайній термін повернення яких - 31 грудня 2017 року.
Петру Бурдужа: Ця позика законтрактований і зареєстрований у Нацбанку. Ми вклалися в законодавчі рамки. Це інвестиції, які ми використовували для розвитку телебачення НТВ Молдова. Якщо думати про те, що деякі виводять гроші з країни, то ми навпаки, привели інвестицій в країну. Не бачу ніякої проблеми.
Кореспондент: Всі гроші були інвестовані в НТВ?
Бурдужа: Так, гроші пішли на запуск нашого проекту!
Кореспондент: Чому тоді більша частина грошей пішла фізичним особам?
Бурудужа: Це бізнес Exclusiv Media і я не зобов'язаний вам говорити про деталі так як все що було зроблено було в рамках закону ... Інші деталі, куди були спрямовані інвестиції, я вам не надано.
Кореспондент: Як ви зв'язалися з багамської компанією?
Бурдужа: Це міжнародна компанія, з якою ми уклали цей кредит.
Кореспондент: Ви до цього працювали з ними?
Бурдужа: Я не маю права давати вам таку інформацію. Запитайте компанію.
Список «позичальників» -спонсоров
Корнеліу Фуркуліце, власник Exclusiv Media SRL, позичив у своєї компанії 6,5 млн леїв на підставі 13 контрактів по 500 тис леїв. Документи підписані в квітні-травні 2016 року.
Згідно з декларацією про доходи за 2015 рік, дохід сім'ї Фуркуліце був в 25 разів менша за суму позики від Exclusiv Media SRL за два місяці. З того ж документа випливає, що Фуркуліце володіє землею під будівництво, двома квартирами (одна з них куплена у лідера партії Ігоря Додона), будинком, двома автомобілями Volkswagen Passat (2009) і Toyota Auris (2008 року), дев'ятьма банківськими рахунками і двома компаніями : Exclusiv Media SRL і будівельної компанії Poliactiv SRL. подробиці: ТУТ
По тому ж столичному адресою, де розташована квартира сім'ї Фуркуліце (Георге Асаки, 62) зареєстрована компанія Hunter Elit Club SRL, яка кілька років тому взяла в концесію для полювання 168,7 га лісу від Агентства Moldsilva. У 2012 році, рішенням суду Hunter Elit Club SRL відмовилася від оренди лісу. подробиці: ТУТ
Із загальнодоступних документів випливає, що в 2013 і в 2014 роках Hunter Elit Club SRL володіла 5,71% акцій консервного заводу АТ Calarasi, де Корнеліу Фуркуліце був членом адмінради. У той же час, Аліна Боцок (кума Ігоря Додона) володіла 32,07% заводу. подробиці: ТУТ
Засновником Hunter Elit Club SRL є В'ячеслав Ангел. Він спочатку був засновником Exclusiv Media SRL, яку згодом продав Фуркуліце. подробиці: ТУТ
В'ячеслава Ангела пов'язує з Партією соціалістів не тільки бізнес. У 2014 році, на парламентських виборах, Ангел з'явився в агітаційному відео-ролику на користь Додона. У ролику він представлений як бізнесмен.
Крім Фуркуліце, серед «позичальників» числиться і депутат Володимир Односталко. Згідно з контрактом від 22 квітня 2016 року, Односталко позичив у Exclusiv Media SRL 500 тис леїв. Тим часом, за останні три роки він пожертвував партії 350,1 тис леїв.
Згідно з декларацією про доходи 2015 року, молодий депутат заробив 200 тис леїв. У нього також є город, рахунок зі 100 леями і однойменне індивідуальне підприємство.
Депутат-соціаліст Василе Боля, який також відомий як юрист Фонду Solutie, заснованої Ігорем Додоном, пожертвував партії 184,5 тис леїв. Його ім'я фігурує договір позики від 11 квітня 2016 року, за допомогою якого він повинен був отримати 500 тис леїв від Exclusiv Media SRL.
Ім'я члена Центрвиборчкому Максима Лебединського фігурує в контракті від 22 березня 2016 року. Згідно з документом, Лебединський отримав 500 тис леїв від компанії Фуркуліце. Судячи з фінансової декларації, поданої до ЦВК ПСРМ перед виборами 2014 року, Максим Лебединський пожертвував партії 188,1 тис леїв.
Максим Лебединський: Позика був повернутий! Вся сума.
Екс-глава Управління громадського порядку Міністерства внутрішніх справ Петру Кордуняну з 2015 року є муніципальним радником Кишинева від ПСМР. На парламентських виборах від 2014 року, Кордунян пожертвував ПСРМ 271,5 тис леїв. 11 квітня 2016 року, він також був включений в «список позичальників». Він взяв безвідсотковий «кредит» на 500 тис леїв від Exclusiv Media SRL.
Лікар і підприємець динар Кожокару також є муніципальним радником від соціалістів в Кишиневі. На парламентських виборах від 2014 року пожертвував партії 407,5 тис леїв, а 20 квітня 2016 року підписав договір позики з Exclusiv Media SRL на кругленьку суму - 500 тис леїв.
Адвокат адвокатського кабінету Filipov Vadim Вадим Філіпов теж муніципальний радник від ПСРМ. На останніх парламентських виборах він пожертвував партії 228,3 тис леїв. Згідно з контрактом від 23 березня 2016 року, він позичив у Exclusiv Media SRL 500 тис леїв.
Інший член ПСРМ Артур Борш в березні 2015 року позичив 500 тис леїв у Exclusiv Media SRL. Згідно з даними ЦВК, в 2014 році він пожертвував партії 76 тис леїв.
Василе Порубін пожертвував ПСРМ на минулих парламентських виборах 76,1 тис леїв. Тоді він вказав, що є співробітником Vesma-The SRL, компанія депутата-соціаліста Алли Долінца, яка володіє будівлею, де розташований офіс Партії соціалістів (Подробиці: ТУТ ). У квітні 2016 року і він позичив 500 тис леїв у Exclusiv Media SRL.
Доходи і платежі партії
Згідно з фінансовим звітом ПСРМ за 2015 рік, Партія зібрала за минулий рік 27 млн леїв. Велика частина грошей - 21,5 млн леїв - це внески членів партії, а 5,6 млн леїв - пожертвування. Гроші були витрачені в тому ж році. подробиці: ТУТ
Під час виборчої кампанії на місцевих виборах 2015 рік ПСРМ офіційно витратила 18,5 млн леїв - суму, яку можна порівняти з отриманою в банку в цьому році адміністратором Exclusiv Media SRL Петру Бурдужа і розподіленої в вигляді позик більшості спонсорів партії.
Юрія Сандуца
