Чиновники УКРІНФОРМ і власники ряду компаній намагалися легалізувати незаконно отримані доходи шляхом виведення за кордон за допомогою криптовалюта і заборонених в Україні платіжних систем. Кримінальне провадження у цій справі розслідує Генпрокуратура України, повідомляє прес-служба.
Під час досудового розслідування встановлюють обставини виведення за кордон незаконно отриманих грошей з використанням таких платіжних систем, як Qiwi, WebMoney і YandexДеньгі. Повідомляється, що організатори схеми для створення ілюзії бізнес-проектів застосовували методи створення "фінансових пірамід", залучали людей до побудови реферальних програм.
За даними ГПУ, до порушень можуть бути причетні чиновники УКРІНФОРМ, власники суб'єктів господарської діяльності, а також пов'язані з ними фізичні особи.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів УКРІНФОРМ України, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем та інших фінансових механізмів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Щоб виявити і зафіксувати інформацію про підготовку та вчинення порушень, правоохоронці провели обшуки в Києві та Вінницькій області.
