фото biz.com.ua
На початку липня Нацбанк вперше опублікував реєстр приміщень небанківських фінансових установ, які законно обмінюють валюту. Дізнатися розташування легальних обмінників в кожному регіоні можна за посиланням .
За півроку кількість кількість легальних валютних обмінників виросло в півтора рази . Станом на 1 липня в Україні діяло до трьох тисяч пунктів обміну валют .
За даними Нацбанку , На 6 липня 2016 року генеральні ліцензії НБУ, що дозволяють займатися валютно-обмінними операціями, є у 27 небанківських фінансових установ, з них 12 отримали такі ліцензії в 2016 році.
БЦ склав досьє на власників найбільших небанківських мереж, які займаються готівковим обміном валют.
Фінансові компанії "Абсолют Фінанс" і "Магнат"
Фінансова компанія "Абсолют Фінанс" управляє найбільшою мережею пунктів обміну валют в Україні - тисяча двісті двадцять три відділення. Це половина від усієї кількості позабанківських пунктів обміну по країні.
"Абсолют Фінанс" належить трьом фізичним особам - жителям Києва.
Найбільша частка в "ФК Абсолют Фінанс" належить вчительці економіки і географії київської школи №304 Оксані Бродівської.
Міноритарні частки в компанії належать доньці Бродівської - Ілоні, а також Григорію Пронько.
До квітня 2016 року Оксана Бродівська була помічником народного депутата від Народного фронту Руслана Лук'янчука на громадських засадах.
У травні 2016 року Оксана Бродівська заявила на прес-конференції, про можливий замах на її життя , Спланованому "криміналізованими конкурентами".
До 2012 року Бродівська володіла компанією "Абсолют Фінанс" разом зі своїм колишнім чоловіком. Її чоловік - Валентин Бродовський. Він також був помічником нардепа шостого скликання Лук'янчука на громадських засадах. Тоді Лук'янчук був в Блоці Юлії Тимошенко.
Згідно з даними Реєстру юридичних осіб, Валентину Бродівському належить компанія "НВП алмазний Будинок-Україна" і ТОВ "Сяйво Карпат". Її основний вид діяльності - ресторанна діяльність і надання послуг мобільного харчування (Раніше ми вказали в статті, що компанії належить готель і туристичний комплекс в Яремче Івано-Франківської області. Ця інформація не відповідає дійсності).
Оксані Бродівської належать ТОВ "Фінсофт", яке раніше було записано на її чоловіка, і ТОВ "Фінансова компанія" Магнат ". Ця фірма також має генеральну ліцензію НБУ на діяльність з обміну валют. У компанії 57 відділень в Києві.
Крім того, Оксана Бродівська її дочка Ілона і Григорій Пронько є засновниками ще однієї компанії - ТОВ "Фінансова компанія" Абсолют Фінанс груп ". Крім них, серед засновників компанії числяться жителі Дніпра: Євген і Юлія ломів, Олександр і Юрій Марченко, Ольга Долженкова і Надія Дудник.
Сьогодні ТОВ "Фінансова компанія" Абсолют Фінанс груп "не займається обміном валют, оскільки в квітні 2014 року НБУ відкликав її генеральну ліцензію .
"Фінод"
Найближчий конкурент "Абсолют Фінанс" - компанія "Фінод". До її складу входить 339 обмінних пунктів, більша частина яких знаходиться в Одеській області і Києві.
Одеське ТОВ "Фінод" належить Максиму Ткаленко і Олексію Штевніну.
За даними Minfin.com.ua , Перед тим, як вийти на ринок обміну, Ткаленко працював у Приватбанку.
Мало відомо і про його партнера - Олексія Штевніне. Відомо, що йому належало наскільки фірм: ПП "Старшип компані", ПП "Вайга" і ПП "Атум Трейд". Сьогодні Штевнін не числиться серед власників цих підприємств.
"Альфа інвест" і "Альфа інвест груп"
На ці обидві компанії, які мають генеральні ліцензії на обмін валют, доводиться 255 пункту обміну валют.
"Альфа інвест", яка працює в Києві, Львівській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській і Волинській областях, керує 157 обмінниками. "Альфа інвест груп" працює тільки в Києві. Їй належить 98 пунктів обміну валют в столиці.
Згідно з даними з Реєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами "Альфа інвест" є Володимир Сичов і Денис Дмитрук. При цьому серед її власників є також компанія ТОВ "Профіт плюс ЛТД", якій належить 99% в капіталі "Альфа інвест".
"Профіт плюс ЛТД", в свою чергу, належить Євгену Ломова і Олександру Марченко. Таким чином, виходячи з розмірів часток в "Альфа інвест", кінцевими її власниками, через "Профіт плюс ЛТД", є Ломов і Марченко, а не Сичова і Дмитрук, як зазначено в Реєстрі юросіб.
ТОВ "Альфа інвест груп" належить, за даними Реєстру юридичних осіб, ТОВ "Альфа Капітал Груп". Кінцевими бенефіціарами є Володимир Сичов і Денис Дмитрук.
Січових був главою правління "Сматрбанка" , на той момент пов'язаного з Віталієм Захарченко, збіглим міністром внутрішніх справ часів Віктора Януковича. Сьогодні в банку тимчасову адміністрацію.
Денис Дмитрук був помічником народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника - співавтора репресивного законопроекту , Який був прийнятий Верховною радою 16 січня 2014 року. Цей документ став каталізатором революції і зміни влади.
За даними Реєстру юридичних осіб, разом зі своїм братом Владиславом і Валентином Бродівським до 2013 року Денис Дмитрук був співзасновником компанії "Фінсофт". Вона входить в орбіту найбільшої мережі обмінних пунктів валюти "Абсолют Фінанс", яка сьогодні офіційно належить Оксані Бродівської.
Крім того, Дмитруку разом з Сергієм Кабановим належить ТОВ "Газагропром" . Компанія займається поставками м'яса.
"Українська фінансова група"
Компанії "Українська фінансова група" належить 154 обмінні пункти валют по всій Україні. Компанія одноосібно належить голові її наглядової ради Валерію Бабичу.
Бабич - бізнесмен і колишній політик. Був народним депутатом другого скликання.
За даними Реєстру юросіб, Бабичу належить нафтогазова компанія "Буковина", яка була заснована в 2003 році. У 2004 році компанія отримала два спецдозволи на видобуток газу в Чернівецькій області.
Раніше у Бабича був банк "Українська фінансова група". Він ліквідовано в 2010 році.
"Фінансова компанія" Октава фінанс "
"Фінансова компанія" Октава фінанс "працює з обміну валют у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Херсонській областях. В її управлінні знаходиться 153 пункту обміну валют.
Через ТОВ "Валід Компані" фінкомпанія "Октава фінанс" належить Людмилі Бауман і Сергію Домашенко, який також володіє ТОВ "Стандарт 2015». Ця фірма займається здачею нерухомості в оренду. Більше про них нічого не відомо.
Раніше ТОВ "Валід Компані" належало українці Олені Стрілець і жителям Маврикію Стівену Джону Келлі і Рунгену Рамалінгуму Ця компанія засвітилася в схемі з купівлі "Харківобленерго" сміттєвих акцій на 20 млн грн. Крім того, за даними Finclub.net , Стівен Джон Келлі був керуючим частиною акцій російського банку "ЦентроКредіт". За даними британського видання The Guardian, Джон Келлі також брав участь у виведенні коштів з англійської інвестфонду Hermitage.
Фінансова компанія "Фінансовий світ" і "Конверсія"
Фінкомпанія "Фінансовий світ" працює в Одесі. Їй належить 79 пунктів обміну валют.
ТОВ "Фінансова компанія" Фінансовий світ "належить жительці Одеси Світлані Дем'яненко.
У грудні 2015 року Антимонопольний комітет видав дозвіл Светалане Дем'яненко на придбання контрольного пакету "Укрбудінвестбанк". За даними НБУ, на 1 січня 2016 року, контрольний пакет банку належав Нвер Мхітаряну - колишньому депутату від Партії регіонів, почесному президенту компанії "Познякижилбуд" .
Як повідомляв БізнесЦензор, через 6 місяців , В червні 2016 року операція по покупці банку була схвалена Національним банком. Планується, що в капітал фінустанови Дем'яненко увійде спільно з зятем Юлії Тимошенко - Артуром Чечоткіним. Вона купить 53,7% акцій, Чечоткін - 46,3%.
Зі Світланою Дем'яненко пов'язана ще одна компанія з обміну валют - "Конверсія" (Одеса). Вона зареєстрована за тією ж адресою, що і "Фінансовий світ", рассполагает 54 пунктами обміну валют в Одесі.
фінкомпанія ГГЛА
ГГЛА працює в Києві. Їй належить 21 пункт обміну валют. на своєму сайті компанія повідомляє, що на ринку фінансових послуг працює з 1996 року. ГГЛА - сімейний бізнес. Він належить Віталію Гнідунцу і його синові Олександру.
Родині Гнідунец належить будівельна компанія "Норм та Капітал Констракшнз" і ТОВ "Капітал", яке займається продажем нерухомості. Крім того, у власності родини Гнідунец знаходиться ТОВ "Торгово-сервісний центр" Експо-Дніпро-Союз ", яке надає фінпослуги.
Джерело: https://biz.censor.net.ua/r3007729
