Лимони Ніни - журналістське розслідування

Майбутня глава Госфіска Южаніна - сховала 20 мільйонів гривень і бізнес за допомогою невістки

Ніна Южаніна, яку президент планує призначити главою фіскальної служби України, приховала від НАБУ придбання у Порошенко в 2017 році туристичної компанії.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Олександр Дубинський.

Власником турфірми була призначена 27 річна невістка жителя півдня - Гульназ Бошугулова, яка поповнила статут підприємства відразу на 20 млн. Гривень.

З кінця грудня 2015 року та до середини січня 2016 року, депутат від БПП і особистий аудитор Порошенко - Ніна Южаніна, відправляє електронні листи чолі УКРІНФОРМ України - Роману Насирова, своєму помічникові Катерині Гудименко, а також нікому Расімі ( [email protected] ).

у вкладення перебувати резюме нікому не відомої дівчини з Казахстану - Гульназ Бошугуловой . У неї є досвід роботи в сфері ІТ-технологій, і вона в 2012 році закінчила університет в Алма-Аті, де, ймовірно, і проживала.

В одному з листів від 26 грудня 2015 року Южаніна повідомляє Расим, що Гульназ прибуває до Києва 20 числа. І вона власноруч займається оформленням квитків для своєї гості з Казахстану.

Хто ж така Гульназ Бошугулова, про долю якої печеться особистий бухгалтер Порошенко?

Гульназ Бошугулова є дівчиною сина Ніни жителя півдня - Євгенія, який сам часто відвідує Алма-Ату і разом зі своєю нареченою подорожує по світу . Незабаром має відбутися весілля сина, і всі турботи, пов'язані з її проведенням і надалі переїздом майбутньої невістки в Україні, Южаніна бере на себе .

Сім'я Ніни жителя півдня ретельно приховувала цю подію, однак з соціальних мереж молодят стає очевидним, що весілля відбулося, і тепер Гульназ використовує прізвище чоловіка . Євген Південець періодично виставляє в соц. мережах спільні фото зі своєю дружиною - Гульназ жителя півдня. Однак за документами, прізвище вона не поміняла. Тому що стала власником елітної нерухомості і бізнесу.

На фб-сторінці Гульназ за 2016 рік є фотографії з її нового місця роботи - компанія ERC . Ця компанія займається дистрибуцією електронної техніки в Україні, під відомим брендом MOYO. Собственик даної компанії є Олександр Дегода - один з найбагатших бізнесменів країни.

Дегода виступав одним зі спонсорів партії «Самопоміч», не дивлячись на те що його підприємства були фігурантами кримінальних проваджень, пов'язаних з несплатою податків і заниженням вартості імпорту продукції. Крім того, один з депутатів «Самопомочі» - Тетяна Острикова, свого часу була керівником підприємств, засновниками яких були компанії групи ERC .

Варто нагадати, що сьогодні Тетяна Острикова очолює один з підкомітетів, керівником якого є Ніна Южаніна .

Після вдалого шлюбу Гульназ Бошугулова здобув у власності елітну квартиру в місті Києві на Печерську, по вулиці Ділова, 2-Б, кв.47. При чому, в одному житловому кварталі - за адресою вул. Ділова, 1/2, кв.173 знаходиться квартира її чоловіка - Євгена Южаніна.

Кожна така квартира може коштувати не менше 170 тис. Доларів США, або близько 4,7 млн. Гривень.

Як і слід було очікувати, в деклараціях чиновника жителя півдня за 2016 рік , Дані інвестиції відсутні. Але це не основна причина, у зв'язку з якою, Гульназ НЕ змінила прізвище.

Справа в тому, що Ніна Южаніна оформила на невістку сімейний бізнес, який особисто контролює. Справа стосується туристичної компанії ТОВ «А ЛА КАРТІ ТРЕВЕЛ», власником якої з грудня 2017 року став Гульназ Бошугулова . Статутний фонд підприємства Гульназ поповнила аж на 20 млн. Гривень.

Дана компанія була зареєстрована в 2008 році. На сьогоднішній день її юридична адреса - м Київ, вул. Тимошенко, 18 нежитлове приміщення 515. Цілком ймовірно, туристична компанія і раніше була під контролем жителя півдня. Оскільки до переходу у власність Гульназ Бошугуловой, її власником була інша довірена особа Ніна жителя півдня - Оксана Лясовський (до листопада 2012 року).

Лясовський також є приватним підприємцем (діяльність в сфері права) і засновником салону краси ( ПП «Iндустрiя iдеальноi краси» ), Котрий знаходиться за аналогічним адресою , Що і туристичне агентство невістки жителя півдня.

Лясовський виступає власником ряду елітної нерухомості в м.Києві, та земельних ділянок, які розташовані не далеко від маєтку Порошенка в смт Козині. Там же у Лясовський розташований житловий будинок на 535 кв. метра (смт. Козин, вулиця Нова, 69).

Зв'язок Лясовський з південець простежується через її чоловіка - Владислава Лясовського, який є екс-менеджером «5 каналу» і одним із власників ТРК «Експрес-Інформ» .

Таким чином реєстрація компаній Гульназ Бошугуловой і Оксани Лясовський в одному приміщенні не є збігом. Більш того, це приміщення належить якійсь Лідії Сташко, яка може бути матір'ю Лясовський. Оскільки її адресу проживання, зазначений в інвойсах - м. Київ, вул. Г. Дніпра, 16а кв. 32, - ідентичний з першої пропискою Оксани Лясовський.

Усе побутові питання (В т.ч. подача заяв в ЖЕК від імені Сташко , оплата цифрових послуг за даною адресою ), Пов'язані з діяльністю салону краси і туристичного агентства, за адресою м.Київ, вул. Тимошенко, 18 (нежитлове приміщення 515) контролює Ніна Южаніна.

якщо подивитися її декларацію за 2017 рік , То загальна сума доходу сім'ї майбутнього головного фіскала країни (включаючи чоловіка) склала 11,6млн. гривень, з них:

1,5 млн. Гривень (зарплата, відсотки, продаж майна);

1,2 млн. Гривень (гроші, розміщені на рахунках в банках);

8,9 млн. Гривень (готівкові заощадження в гривні, доларах, євро).

Нагадую, що витрати, внесені жителя півдня як статут туристичного агентства, в якості подарунка невістці - Гульназ Бошугуловой, склали 20 млн. Гривень.

Згідно ст. 366-1 Кримінального кодексу України, за декларування недостовірних даних, Ніна Южаніна підпадають під кримінальну відповідальність, згідно з якою їй передбачений штраф, від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо ж Національне агентство в ході перевірки, згідно зі статтею 368-2 Кримінального кодексу України, виявить факти можливого незаконного збагачення, - покаранням буде - позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

18:04 грудень, 12 2018 3010