Детективи Національного антикорупційного бюро розкрили схеми, за якими до визнання VAB банку неплатоспроможним виводилися кошти.
Про це свідчить постанову Солом'янського районного суду.
НАБУ знайшло інформацію про те, як виводилися кошти з VAB банку, що належав власнику UkrLandFarming Олегу Бахматюку, напередодні 20 листопада 2014 року, коли його визнали неплатоспроможним.
Так, наприклад, за даними Національного антикорупційного бюро, 14 листопада було здійснено повернення депозитів в сумі 110 млн гривень ПАТ "Тростянецький м'ясокомбінат" та 2266,445 млн гривень ПАТ "ШП" Світанок ", незважаючи на те, що НБУ ввів заборону на дострокове повернення коштів особам, пов'язаним з банком, а обидві компанії контролюються Бахматюком.
18 листопада компанія Quickcom Limited зажадала в VAB банку достроково повернути 45 млн доларів кредиту, що було зроблено вже через два дні - 20 листопада. Хоча в той же час звичайні вкладники банку не могли забрати свої кошти з банку, отримуючи по 1000 гривень в день через касу.
Також 20 листопада Наглядова рада схвалила зарахування приватних зустрічних однорідних вимог, що виникли у боржників СТОВ "староверской птахокомплекс", ТОВ "Агроуніверсал ЛТД", ТОВ "Інвестиційна компанія" Агросоюз РП ", ТОВ" Мульти Фінанс "на загальну суму 681,573 млн гривень.
Згідно з постановою, детективи Національного антикорупційного бюро отримали тимчасовий доступ до речей і документів членів правління, наглядової ради VAB банку у справі про розтрату коштів рефінансування НБУ.
Пізніше в прес-службі Бахматюка заявили, що "справа, яке відкрило НАБУ проти VABбанка, півтора року досліджувався і була закрита іншими правоохоронними органами".
"Усі факти, які були наведені в постанові суду, вже 1,5 року досліджувалися іншими правоохоронними органами, були проведені десятки допитів і слідчих дій, в результаті чого справа була закрита за відсутністю складу злочину", - стверджують в компанії.
Крім того, сам Бахматюк стверджує, що "зазначені гроші не виходили з банку".
"Було офіційно підтверджено, що ніякого виведення грошей з банку не було. Це документально підтверджено іншими правоохоронними органами і справа була закрита. Всі ті операції, про які йдеться в поданні детектива НАБУ - були внутрішньо банківських операцій", - говорить він.
Нагадаємо, Нацбанк 19 березня 2015 прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "ВіЕйБі банку"
Як відомо, VAB Банк працює на фінансовому ринку України з 1992 року і до початку жовтня за розміром активів займав 16-е місце (23,973 млрд грн) серед всіх банків країни.
Максимов раніше повністю контролював VAB Банк, потім володів фінустановою спільно з нідерландською TBIF Financial Services.
До середини 2010 року Максимову належало 49% акцій банку.
На початку 2011 року співвласником VAB Банку став Бахматюк, який заявив про намір сконцентрувати більше 50% акцій фінустанови.
До середини листопада 2011 року частка нідерландської TBIF Financial Services в VAB Банку зменшилася до 8%, а Максимова - до 10%.
Максимов і Бахматюк звинуватили один одного в виведенні грошей з банку і недружньому ставленні один до одного.
Як відомо, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "Розкрадання в особливо великих розмірах" щодо можливих неправомірних дій посадових осіб неплатоспроможного ВіЕйБі Банку і його власника Олега Бахматюка.
Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України.
Читайте також: Бенефіціари кризи: власники яких збанкрутілих банків виграли від банкрутства
економічна правда
