Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу УКРІНФОРМ.
В рамках розслідування кримінальної виробництва за ч.3 ст.212 КК України було встановлено місцевий житель, який ухилився від сплати понад 3,3 млн грн ПДФО в результаті здійснення незаконних валютообмінних операцій на території Західної України.
Для здійснення злочинної діяльності фігуранта з групою спільників створив і контролював нелегальну мережу обмінних пунктів. Зазначені "обмінники" були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не були зареєстровані в податкових органах і в Нацкомфінпослуг як фінансова установа і не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій.
У незаконній схемі, добовий оборот коштів якої становив близько 3-5 млн грн, було також задіяно одне з регіональних банківських установ, через касу якого "валютникам" видавалися невраховані готівкові.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Псевдообменнікі досі є популярною темою серед зловмисників, - "Поліцейський репортаж". ВІДЕО
Крім того, фігуранти, використовуючи "кур'єрів" щодня перевозили через митний кордон України в Польщу готівку без обов'язкового письмового декларування, де обмінювали їх на долари США і євро і ввозили в Україну. Таким чином щодня перевозилося готівки в еквіваленті 2-3 млн грн.
За результатами заходів, проведених в м.Івано-Франківськ вилучено: 304,5 тис. Доларів, 6,1 тис. Євро, 9,8 тис. Фунтів стерлінгів, 441,7 тис. Польських злотих (всього в еквіваленті 11,7 млн грн) і майже 4 млн грн, банківські виписки, чорнові записи, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації.
дивіться: Діяльність незаконної АЗС припинена на Львівщині. ФОТОрепортаж
Тривають слідчі дії.
Також дивіться: Податківці виявили два підпільні цехи з виробництва алкоголю на Тернопільщині. ФОТОрепортаж
Джерело: https://censor.net.ua/p3060086
