Приватності піраміда Ігоря Мазепи

Торгівля на ринку форекс в Україні законодавчо не врегульована і її можна порівняти з роботою підпільних казино, вважає глава комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибак. Зараз профкомітету зайнявся цим питанням і в парламенті вже зареєстрований законопроект № 3672-д «Про діяльність форекс-компаній».

Тим часом ринок живе і розвивається без будь-якої регуляції. І якщо уважно розглянути, хто у виграші, то можна виявити імена відомих інвест-банкірів, які, по суті, просто викачують з довірливих інвесторів гроші. Один з найяскравіших прикладів - піраміда PrivateFX, організована свого часу главою знаменитого інвестфонду Concorde Capital Ігорем Мазепою.

Будучи професіоналом своєї справи, Ігор Мазепа пішов далі любителів, надбудувавши піраміду прямо на їх пірамідах - залучаючи постраждалих від шахрайських схем людей пропозицією повернути втрачені гроші.

У 2015 році Ігор Мазепа заснував компанію PrivateFX, що стала наступником форекс-брокера Forex Trend - піраміди, організованої відомим шахраєм Павлом Кримовим.

Коли глава Concorde Сapital зайшов на інтернет-майданчики, Forex Trend вже давно не видавав гроші з клієнтських депозитів і не реагував на звернення клієнтів. З боку пана Мазепи інвестування в цю площадку підносилося як рятувальна операція.

Активну роль по залученню нових клієнтів в PrivateFX займав покійний сайт f4f.in.ua Дмитра Геннадійовича Лёушкіна. Він ще брав інтерв'ю у Павла Кримова. Було підтверджено, що останній займається маркетингової складової PrivateFX. Саме він придумав конкурс «Збери літери» і «Бездепозітний бонус кожному! 100 доларів на 10 днів ».

Пізніше, невідома під ніком Julls, яка брехала кинутим інвесторам цілий рік зізналася, що такі нахабні акції, як автовивод за поповнення на 1 біткоіни або на 2000 доларів придумав Павло Кримов!

Тут варто зазначити, що в твіттер-каналі «Інвестор PrivateFX» в червні 2017 клієнтів PrivateFX проводилося опитування , Наскільки вплинула участь Ігоря Мазепи на їх вибір інвестувати в компанію. 74% опитаних відзначили, що «йшли під ім'я Ігоря Мазепи» і тільки для 5% інвесторів ім'я глави Concorde Сapital не грало ніякої ролі при виборі форекс-брокера.

На даний момент твіттер-канал «Інвестор PrivateFX» був раптово видалений. Раніше ходили чутки, що хлопці просили за видалення даного ресурсу 40000 доларів.

Користуючись репутацією засновника, ніяких зобов'язань Forex Trend нова компанія PrivateFX на себе не взяла - тільки «права» у вигляді клієнтської бази попередника. Єдине, що пропонував новий брокер постраждалим від піраміди Forex Trend - кілька оригінальних схем виведення грошей. Базова схема називалася «1 + 1»: щоб повернути вкладені кошти, інвесторам необхідно внести таку ж суму, що була заморожена на рахунках минулого піраміди.

Пропонувалися і більш незвичайні варіанти виведення «завислих» коштів. Так, PrivateFX пропонувала повернути частину вкладень в Forex Trend за рекламу нової піраміди в інтернеті. Зокрема, повернути кошти обіцяли за рекламні ролики про нову компанію на youtube, пости або коментарі в соціальних мережах.

Таким чином, інвестори Forex Trend самі розкручували нову піраміду, «заглушаючи» в інформаційному полі будь-яку критику. Користувачів PrivateFX, які говорили про мінуси брокера, карали. Як розповів адміністратор паблік «Кримов в законі» Мирослав Петров (прізвище змінене на його прохання) PrivateFX видаляв акаунти і рахунки користувачів, які критикують компанію в мережі.

Інвестор Олексій Синків розповів, як це відбувається: «Техпідтримка відправляє в фінансовий відділ, фінвідділ годує обіцянками» очікуйте обробки заявки «. На форумі PrivateFX в гілці «юридичний департамент», з проханням вирішити моє питання, просто неодноразово видаляють мої повідомлення і тему ».

Зібравши гроші, Ігор Мазепа позбувся компрометуючого активу. У квітні 2017 року його продав PrivateFX компанії ПраймБрокер нібито в зв'язку з тим, що задум «не виправдав фінансових очікувань». Цікаво, що вся інформація про зв'язок Concorde Сapital і PrivateFX зникла з офіційного сайту. Хоча в 2015 році прес-релізи про вихід фонду на ринок форекса були опубліковані на concorde.ua.

Втім, як повинен був спрацювати цей механізм, пану Мазепі явно було відомо заздалегідь. Подібну схему він випробував в «реальному секторі» ще десять років тому на компаніях з управління активами (КУА).

За залучення коштів населення для «інвестування» Мазепа взявся в 2007 році, тоді ж і була створена КУА «Конкорд ЕссетМенеджмент». А за один день, 7 листопада 2008 року, вартість сертифікатів «Конкорд Стабільність» і «Конкорд Достаток» знизилася на 36,8% і 33,7% відповідно. Керівництво КУА пояснювало втрати вкладників кризовою ситуацією.

Протримав інвестфонди в структурі свого бізнесу Мазепа довше, ніж форекс-брокера. Але в кінці 2012 року глава Concorde Capital все ж вирішив відмовитися від цього бізнесу. КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна» і «Конкорд Ессет Менеджмент» були продані, а інвестори досі оббивають пороги фіктивних адрес цих компаній в надії повернути вкладені кошти.

На інтернет-майданчиках Ігор Мазепа теж освоївся задовго до заснування PrivateFX, і це, до речі, єдина історія, в якій глава інвестфонду попався.

У 2015 офшорна компанія Concorde Bermuda, пов'язана з Ігорем Мазепою, виявилася фігурантом шахрайської схеми вже в США. Американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила ряд учасників ринку у використанні незаконно добутої хакерами корпоративної інформації. За даними SEC, українські хакери зламували сервери розсилки прес-релізів. Отримані до офіційної публікації прес-релізи відсилалися трейдерам, а ті використовували інсайдерську інформацію для прогнозування фондового ринку. Таким чином зловмисники заробили до 100 млн доларів.

Американська влада звинуватила в шахрайстві трейдерів, компанії і Cocncorde Bermuda. На зв'язок Concorde Bermuda з Concorde Capital вказується в позові SEC - офіс цих компаній знаходиться в одному місці, київському бізнес-центрі «Парус». Сам глава «Конкорда» від звинувачень відхрещувався, заявляючи в інтерв'ю, що всього лише виконував доручення своїх клієнтів. Незважаючи на запевнення Ігоря Мазепи, Американська Комісія з цінних паперів і бірж назвала випадок «безпрецедентним» і зобов'язала офшорну компанію Concorde Bermuda виплатити штраф у розмірі 4200000 доларів, Штрафи також були накладені і на інших учасників змови.

Отже, можна припустити, що PrivateFX виникла не випадково - «піраміда з пірамід» будувалася на підставі великого досвіду і знань, недоступних обивателям. Можливо, і слово Private на ім'я теж не випадково. Адже «Приват» Ігоря Коломойського не тільки був першим великим клієнтом Concorde Capital - пан Коломойський залишається партнером Ігоря Мазепи досі. Згідно фінзвіту латвійського ПриватБанку, який не був націоналізований України, Ігор Мазепа тримає 9,23% його акцій через вже згадану офшорну компанію Concorde Bermuda.

До слова, ПриватБанк до націоналізації в Нацбанку публічно назвали фінансовою пірамідою. Таку заяву зробила заступник Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова, посилаючись на дані аудиту установи, проведеного компанією Ernst & Young. Банк фактично виконував роль фінансового пилососа, збирає гроші мільйонів вкладників і перенаправляє їх на пов'язані компанії у вигляді незабезпечених кредитів.

Сам же Ігор Коломойський, чиї слова наводить Forbes, добре відгукувався про своє тезці, вважаючи його «пристойною людиною».

Бізнес-партнером Ігоря Мазепи в латвійському ПриватБанку поруч з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим є і неоднозначний кіпрський юрист Андреас Софоклеус. Якщо Мазепа є акціонером латвійської дочки ПриватБанку через Concorde Bermuda, то Софоклеус як приватний акціонер, про що також свідчать звіти банку.

Ім'я кіпріота спливло під час розслідування газового скандалу, в якому був замішаний нардеп Олександр Онищенко. Софоклеус допомагав Онищенко мінімізувати податки за допомогою кіпрських компаній Fastilo Traiding LTD і Vedestima Traiding LTD. Ці компанії зареєстровані за тією ж кіпрському адресою, що і компанія Софоклеус - A. Sofocleous & Co LLC. Крім того, за даними ГО «Громадський нагляд», на документах фірм стоїть підпис Софоклеус.

А раніше Мазепа засвітився ще в одній скандальній угоді - поглинанні Український медіа холдинг (УМХ) структурами одіозного бізнес-фаворита «сім'ї» Януковича Сергія Курченко. Нагадаємо, що саме Concorde Сapital супроводжував цю «операцію». Гроші на УМХ були взяті в кредит у державному Укрексімбанку, сума продажу холдингу склала близько 400 млн доларів. Угода спочатку виглядало непрозоро, а пізніше викликало інтерес австрійської прокуратури, оскільки гроші проходили через австрійські банки. В Австрії тоді порушили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей. Пізніше Давид Сакварелідзе, який займав тоді пост заступника генпрокурора, заявив, що справа була припинена за відсутністю складу злочину.

Репутація Ігоря Мазепи від всіх цих скандалів постраждала, чого не скажеш про його бізнес-починаннях. Він просто переніс сірі схеми, які можуть дорого обійтися в офф-лайн, на інтернет-майданчики. А там, як в Лас-Вегасі: все, вчинене на форексі, залишається на форексі.

Що маємо на даний момент по самих ключових сценах з цієї багатосерійної афери?

• Дмитро Геннадійович Лёушкін усунувся з Наглядової Ради після того, як в жовтні 2016 зрозумів, що насправді розкручував і залучав людей в фінансову піраміду. Або просто забрав частину награбованого і засів на цілий рік на дно. Сайт f4f.in.ua ще трохи проіснував. Їм займалася невідома під ніком Julls (Юля Комніна).
• Julls (Юля Комніна) виконувала цілий рік роль громовідводу. Всі чутки і новини компанії йшли від її імені. З'являлися вони на сайті f4f.in.ua, а також в її твіттер каналі, який звичайно вона потім видалила.
• CEO PrivateFX Олександр Биков збрехав в своєму відео зверненні і після того пропав.
• Було ще звернення CEO Primebroker Артема Паламарчука після «покупки» PrivateFX. Першим СЕО Primebroker був Дмитро Геннадійович Лёушкін, а сам домен праймброкера був зареєстрований на його батька. Плюс не забуваємо, що у цього лицеміра є транспортна компанія Prime (простий збіг в назвах?).
• Після цього виплати клієнтам припинилися зовсім, відразу після тієї «продажу». До того моменту, починаючи з грудня 2016 PrivateFX виконував тільки найдрібніші заявки на висновок.
• Варто ще згадати «геніальне» винахід Кримова - автовивод після поповнення на 1 біткоіни або 2000 доларів на перфектмані. Були ще наївні, які цим вирішили скористатися! Ще раз довірившись злодіям!
• Юля Комніна за дорученням Павла Кримова заганяла всі пікселі інвесторів в топ трейдерів. Шантаж був в тому, що якщо не буде торгової активності, то можна буде тільки вивести 20% депозиту.
• І тоді, коли більше 90% клієнтів інвестували в мальованих топ трейдерів, ті почали масово зливати зобов'язання цієї піраміди.
• Термінал припинив роботу в грудні 2017 року. Юля Комніна говорила, що його включать після новорічних свят 🙂
• Далі пішла казка від Julls про Райффайзен банк (сам банк досі невідомий). Про те, що важливих інвесторів, які не вимагають своїх грошей, візьмуть в брокер нового покоління.
• Потім була ще одна казка про ін-аут. Людям повинні були порахувати скільки вони завели в фінансову піраміду і скільки вивели. Якщо вивели менше, ніж завели, то компенсувати різницю.
• В кінцевому рахунку сайт PrivateFX вимкнули. Потім було відключення сайту Primebroker.

Правда є ще люди, які не забули і продовжують боротьбу проти фінансових злочинців!

Велике спасибі тим, хто 11 квітня 2018 зібрався біля бізнес-центру «Парус» м.Київ.

Мазепа Ігор Олександрович був про цю подію поінформовано, раніше він запрошував людей на переговори, але вирішив ще раз просто відмовчатися і не вийшов до людей!

Додаткове відео з даної теми:

Візитка Александа Бикова

CEO PrivateFX Олександр Биков підводить підсумки 2016

СЕО компанії PrimeBroker Артем Паламарчук, звернувся до клієнтів

Відеозвернення СЕО компанії Сергія Дворжанского.

Ігор Мазепа дає інтерв'ю F4F по #PrivateFX

Екскурсія в київський офіс PrivateFX

Також основна частина публікації була взята і переведена з статті « Приватності піраміда Ігоря Мазепи »На capital.ua

Також можна почитати: