У Мадриді завершився процес у справі про відмивання грошей російськими громадянами, пов'язаними з тамбовсько-Малишевський угрупованням. Для депутата Держдуми Владислава Резника прокурори запросили п'ять років в'язниці і 30 млн євро штрафу за відмивання понад 7 млн євро. За даними слідства, він тісно співпрацював з лідерами ОЗУ - Іллею Трабера і Геннадієм Петровим (обидва ховаються від іспанського правосуддя в Санкт-Петербурзі). Російська прокуратура на початку зацікавилася «тамбовськими», а потім зробила все можливе, щоб перешкодити процесу. Тим часом, в ході слухань були представлені прослуховування телефонних переговорів Петрова, з яких з'ясувалося, що проблеми «тамбовських» допомагали вирішувати не тільки чиновники і силовики, а й особисто Володимир Путін.
The Insider пропонує сьогодні завершальний репортаж із залу суду.
«Трабер найголовніше Путіна, адже Путін на нього працював»
До кінця судового процесу терпіння головуючої судді Анхелес де Борейро потихеньку вичерпується. Все частіше по відношенню до адвокатів звучить фраза "питання знімається". Питання, втім, дуже одноманітні: адвокати з'ясовують у свідків звинувачення - експертів цивільної гвардії і митної поліції, - що їм відомо про свіжих виправдувальних документах, які надійшли з прокуратури Росії ( фашистська держава , Визнане Законом України від 20.02.18 країною-агресором) і ФСБ? (Зрозуміло, іспанським правоохоронцям, які займаються боротьбою з відмиванням грошей на Майорці і в інших місцях Іспанії, ці документи не тільки не відомі, але і абсолютно байдужі).
Судді (Рис. Давида Хакіма)
Головні фігуранти справи - Петров і Трабер - на суд не з'явилися, причому Трабер пояснив це хворобою і спробував замість себе прислати адвоката (але іспанські процесуальні норми такого не дозволяють). У підсумку інтереси обох представляли адвокати, формально виступають від імені їхніх спільників. Так, адвокат юрособи Inversiones Gudimar, через яке, як припускає слідство, відмивалися гроші Петрова, Роберто Масорріага не приховував своєї близькості до Іллі Трабера. За його словами, з Трабера вони познайомилися на Майорці, коли "чесному імпресаріо" не сподобався шум екскаватора навпаки його шале і він шукав юриста з метою притягти до відповідальності своїх кривдників. Масорріага намагався долучити до справи якесь "виправдувальне" досьє на кілька десятків сторінок з Генпрокуратури Росії (він показав його кореспонденту The Insider здалеку, але надати відмовився), однак суд не став долучати його до справи.
На блакитному оці адвокати заявляли, що Тамбовська ОЗУ, відома в Росії ще з кінця 80-х років, в цілому - вигадка іспанських, фінських, французьких та інших спецслужб (звіти всіх цих спецслужб розглядалися на суді), які не здатні пред'явити "жодного конкретного факту існування ОПГ ", і що Петров і Трабер - чесні підприємці. Сподіваючись, що його слова занесуть до протоколу суду, Масорріага запитував офіцера цивільної гвардії: «Чи відомо вам про те, що французькі спецслужби, які зараховують Іллю Трабера до Тамбовської ОЗУ, вже засуджені за наклеп щодо Трабера?" На питання кореспондента The Insider в перерві судового засідання, коли і які саме французькі спецслужби були засуджені за наклеп щодо Трабера, Масорріага відповісти не зміг. Замість цього він пояснив кореспонденту The Insider: "Трабер - великий бізнесмен. У нього дуже поганий характер. Зараз він дуже злий, оскільки через те, що прокурор Гринда оголосив його в розшук, йому довелося виїхати з Швейцарії, продати будинок. Ви уявляєте, який це збиток? ".
Ілля Трабер
На питання, чи правда Трабер відвідує дні народження Володимира Путіна (про що The Insider повідомляв раніше з посиланням на двох свідків свята), юрист заявив The Insider: "Ілля Трабер найголовніше Путіна, оскільки, наскільки я знаю, в 90-е Путін на нього працював, коли він був в мерії Петербурга". На думку Масорріагі, Трабер невинний ні в чому, навіть у адекватному йому незаконному придбанні грецького паспорта. Грецький паспорт, виявляється, знадобився Трабера, тому що "це єдина країна, яка визнає подвійне громадянство з Росією" (що, до речі, теж не відповідає дійсності). На уточнююче запитання, чи правда, що Трабер погрожував прокурору Хосе Гринда (про що було заявлено на початку процесу), Роберто Масорріага заявив: "Трабер говорив мені, що вважає його педофілом і дебілом, і, звичайно, у нього дуже поганий характер, але загрожувати - я хотів би побачити докази".
На погрози скаржився не тільки прокурор. Коли кореспондент The Insider спробувала уточнити у експерта - свідка звинувачення - її прізвище, та заявила, що категорично проти будь-якої згадки в російській пресі, так як вже отримала погрози з боку одного з обвинувачених. "Прізвища я вам не назву. Прокурор їздить з охороною, а я ні. Ну зрозуміло, це не Резник - він людина вихована. Але тут є небезпечні люди ".
Загрози з боку Трабера, судячи з усього, створили проблеми для інших фігурантів справи, в тому числі для депутата Держдуми від «Єдиної Росії» Владислава Резника, який сподівається на виправдувальний вирок. У заключному слові адвокат парламентарія підкреслив, що "Резник не говорив, що він дружить з Трабера". Ось тільки Резник говорив не тільки, що дружить з Трабера, але і що телефонує з ним під час процесу, про що The Insider раніше писав і що увійшло в протоколи судового засідання.
Тамбовські і спецслужби
Далі виступає офіцер іспанської поліції, який вивчав угруповання в 2006 році. Він пояснює загальний контекст: у 80-ті роки в СРСР існували групи, які займалися контрабандою, в 90-е вони перейшли до рекету і замовних вбивств. Потім їх імідж змінився - вони стали бізнесменами. Звучить прізвище Валерія Ледовських. Ледовських на прізвисько Бабуїн, який розпочинав як боксер, був співзасновником тамбовського ОЗУ разом з легендарним Володимиром Кумаріним (обидва уродженці Тамбова), а нині є гендиректором компанії «Газпромнефть - Регіональні продажу». У 90-е Ледовських був заарештований за вимагання, але незабаром потерпілий забув, що хтось у нього щось вимагав.
загрузка ...
"Угруповання тісно співпрацювали з КДБ (ФСБ) - наприклад, при експорті металів", - говорить експерт іспанської поліції. -Спочатку вони рушили в країни Балтії, Німеччини, потім Іспанію ". Також він нагадує про показання Михайла Монастирського (екс-депутата і члена «тамбовських») 2007 року, який заявив офіцерам Цивільної гвардії Іспанії, що Тамбовська ОЗУ було створено спецслужбами. Проживаючи в Іспанії в Естепона, Монастирський сам з'явився до іспанських правоохоронців, заявивши, що побоюється за своє життя. Михайла Монастирського після надання свідчень незабаром збив цементовоз у Франції. Ось витяг з його свідчень:
«Поліцейський запитує Михайла, чи справді існує дане угрупування, навіть якщо Михайло і заперечує свою приналежність до цієї структури. Михайло каже, що питання складне, каже, що ця організація була створена штучним шляхом, створена спецслужбам Санкт-Петербурга
Дослівно ТРАНСКРИПЦІЯ (продовження бесіди з цього місця)
Михайло Монастирський (М): кумарини, а також троє інших ключових фігур, з 86 року є інформатором КДБ, а потім і ФСБ.
П1. І хто ці троє? Організатори? Засновники?
М. Вася БРЯНСЬКИЙ, Валерій ЛЕДОВСЬКИХ, який зараз знаходиться в ранзі підполковника і вважаю, працює на ГРУ.
П1. А хто ще? Ти сказав, що їх троє.
М. Вася БРЯНСЬКИЙ - це ліквідатор, як вони його називають.
П1. Вбивця.
М. У нього є команда вбивць. Всі інші - злочинці.
П1. Ви згадали трьох людей. Брянський, Ледовських ... хто третій?
М. Також його сусід з Марбельї, Міша ГЛУЩЕНКО «Хохол», у нього не було прямого контакту
з розвідкою.
П1. Але він той же статус має, що і інші, це начальник?
М. Так, вони на одному рівні, але у інших є зв'язку з розвідкою, а це простий злочинець. У нього була своя бригада, своя команда, також був Шевченко, його вбили на Кіпрі. Він познайомився з людьми і «Тамбовської» в 96 році, коли отримав статус депутата у фракції ЛДПР, ще був такий Юрій ШУТОВ, помічник мера Анатолія Собчака. Шевченко і Глущенко заплатили Жириновському 300 000, щоб той просунув їх у депутати. Я тоді з ними (з «Тамбовської») і познайомився, в Москві, на одному засіданні. Він з 88 року не жив в Санкт-Петербурзі, він жив у Німеччині, а потім в Швейцарії, у нього там був бізнес, і ще в Москві жив ».
«Номер перший» - Володимир Путін
На процесі з'ясовується, що обвинувачений іспанський юрист Хуан Унторія, якого слідство вважає правою рукою Геннадія Петрова, повідомив на слідстві: "Петров був одним Реймана, Резника і Путіна". На суді юрист версію поміняв і сказав, що нічого не знає про Рейманом і Путіна. І все ж прізвище російського президента знову спливла на цьому процесі, але вже в контексті іншого сюжету - отримання Тамбовської ОЗУ контролю над німецькими верфями.
14 березня звинувачення представляє докази відмивання грошей людиною Петрова - Наїлем Малютіна - в Німеччині. Про цю справу The Insider докладно писав у матеріалі «Говорили, що діють в інтересах Медведєва». Як мафія відмивала гроші на німецьких верфях. Нагадаємо, при покупці німецьких верфей планувалося, що верфі в Вісмарі і Варнемюнде (Німеччина), а також Миколаєві (Україна) створять спільне підприємство з Виборзьким суднобудівним заводом, який контролювали люди Іллі Трабера і Сергій Колесников, а також ліхтенштейнський офшор Lirus Management AG (бенефіціаром якого, як стверджує Колесников, був особисто Володимир Путін). На суді з'ясувалися нові деталі цієї гучної справи.
Експерти Цивільної гвардії продемонстрували презентацію, де описується, як "Фінансова лізингова компанія" (філія російської державної Об'єднаної авіабудівної корпорації - ОАК) придбала німецькі верфі Wadan Yards, отримала позики як німецьких, так і російських банків і вивела їх в дочірнє підприємство в Люксембург, збанкрутувати в результаті самі верфі. Частину викрадених грошей пішла на покупку вілли Малютіна на Майорці. На прослуховування розмов Дідеріх Тамбовської ОЗУ Геннадія Петрова, частково представлених в суді в Мадриді, частково описаних представником Цивільної гвардії, Петров обговорює купівлю цих верфей (через номінального власника Андрія Бурлакова) з Наїлем Малютіна. З розмови випливає, що угода пробивалася в Кремлі через Сергія Колесникова, підприємця, що входив в найближче коло Путіна і сусіда Петрова по елітному будинку на Кам'яному острові. (Саме Колесніков фінансував будівництво «палацу Путіна» на мисі Ідокопас, причому формально керівником підприємства-власника палацу був юрист Геннадія Петрова). Мимохідь вони обговорюють, що Колесников спілкувався з «Верхнім», допомагаючи Петрову пролобіювати якогось людини.
Після покупки верфей Петров і Малютін радіють, що акції пішли вгору, Петров упевнений що це сталося через те, що "всім зрозуміло, хто цим займається".
11 липня 2007 року Наіль Малютін цікавиться у Геннадія Петрова, організують чи вони прийом президента ОАК Олексія Федорова в кінці серпня на яхті Резника на Майорці, або потрібно шукати інше місце. Який брав участь в операції з купівлі верфей екс-міністра енергетики Ігоря Юсуфова Петров і Малютін називають "електриком".
Згідно з презентацією, яку продемонструвало наслідок на суді, 11 травня 2008 року Бурлаков, Малютін і Петров особисто зустрілися для обговорення покупки верфей. 25 травня 2008 року Петров і Малютін обговорили по телефону, що Бурлаков зустрінеться з Медведєвим безпосередньо для обговорення угоди. Після цього Бурлаков домовляється про зустріч з Петровим. 16 травня 2008 року Малютін і Петров обговорюють якусь зустріч з "номером першим". Іспанське слідство припускає, що мова йде про Володимира Путіна. Пізніше в суді слухається розмова Наїля Малютіна з Петровим: "Я з Сергієм зв'язок тримаю, все нормально по кораблям, Верхній сказав, добре подумає".
Формальний співвласник верфей Андрій Бурлаков був незабаром заарештований в Росії, випущений під заставу і убитий. Цьому передувала спроба Юсуфова переконати Бурлакова за безцінь віддати його частку, повідомила The Insider дочка Бурлакова Анастасія.
Ось ще одна розмова, на цей раз за участю Петрова і депутата Резника, де вони обговорюють, що «Цар» вже підписав потрібний папір, але турбуються, що на більш низькому рівні можуть початися проблеми:
Суд триває. Офіцери Цивільної гвардії Іспанії повідомляють, що Трабер, за даними доповіді французьких спецслужб, був тіньовим співзасновником Петербурзької паливної компанії разом з Володимиром Кумаріним. У відповідь на це адвокат Роберто Масорріага намагається пред'явити суду "виправдувальні" документи. Один з них складено на бланку УФСБ по Санкт-Петербургу на Ливарному проспекті і починається зверненням до самого Трабера "Шановний Ілля Ілліч!" Інший документ виходить від Виборзького міського суду. В обох паперах йдеться про те, що до Трабера ніяких претензій немає.
Адвокати (Рис. Давида Хакіма)
Роберто Масорріага також заявляє, що Трабер знайомий з "вищим кадром CNI (іспанської розвідки)", щоб справити враження на суддю. У розмові з The Insider Масорріага пояснює, що має на увазі Хорхе Дескаяра (колишній посол Іспанії в США). Виявляється, на Майорці він був сусідом Трабера і одного разу поліцейські з охорони Дескаяра заночували у Трабера через брак іншого місця, стверджує адвокат.
Особливе враження на суддю виробляє свідок захисту Хесуса Ангуло, підозрюваний у відмиванні грошей Петрова і Малишева. Він заявляє, що має докази невинності Ангуло це якісь рахунки-фактури, - але в підсумку визнає, що забув оригінали в своєму офісі, і його відправляють додому.
Генерали в прослуховування
20 березня розгортаються баталії навколо прослушок розмов Петрова і його подільників (докладніше про прослуховування читайте в наступному матеріалі). Їх переводять в реальному часі відразу кілька кілька перекладачів.
Судячи з підслухачок, Петров перебував на прямому зв'язку не тільки з депутатом Резником, але і з генералом Миколою аулів (на той момент - заступник директора ФСКН) і заступником глави Слідчого комітету Ігорем Соболевськ. Крім того, Петров і колеги обговорюють, наприклад, Германа Грефа, який "штовхає тему по невидачі ліцензій по золоту", і Петров повинен поговорити з ним, коли буде в Москві. Обговорюється якась перевірка прикордонної служби, коли «потрошили всі вильоти» і "називали Славу": "некрасиво, б ...!" 1 листопада 2007 року Малютін дзвонить Петрову і повідомляє, що Герман Греф запрошує його на банкет 12 листопада з нагоди 160-річчя Ощадбанку. Греф і Малютін знайомі ще по петербурзької мерії: як розповів The Insider петербурзький бізнесмен, який отримав притулок в Європі, в 90-е в кабінеті Грефа був якийсь Наіль Анварович, який представлявся "адвокатом". Прізвища він не називав, але, судячи з зовнішності, їм і був Малютін.
11 грудня 2007 року Геннадію Петрову дзвонить Леонід Христофоров (він був допитаний в Петербурзі у справі про вбивство Старовойтової, передбачалося, що саме він допоміг дістати зброю, з якого вона була убита, повідомив в ході суду прокурор Хуан Каррана). Христофоров повідомляє Петрову: "Бачив, виступав Медведєв, попросив прем'єром стати ВВ? Ну, буде король без корони, ось і вся х ..., а наш прем'єром, головою всього уряду ". "Я думаю, це ненадовго". "Х ... його знає, х ... вгадаєш, все одна людина вирішує". "Ну, будемо чекати чергових нововведень".
Суд (Рис. Давида Хакіма)
У жовтні 2007 року Петров спілкувався зі знаменитим авторитетом Дідом Хасаном (Асланом Усояном), пізніше застреленим в Москві через розбірки з приводу бізнесу в Краснодарі.
В одній з розмов, який оскаржують адвокати, звучить слово "підробити" (документи). "Це значить просто доробити! Підробити має кілька значень ", - голосно з місця обурюються обвинувачені. Перекладачі з ними не згодні. В кінці засідання підсудна Юлія Єрмоленко в гніві підскакує до однієї з перекладачок, суддя кричить "поліція!", І Єрмоленко йде.
Захисник Резника заявляє, що "Слава", якого згадують Петров і Трабер на прослуховування, - це необов'язково Владислав Резник (при цьому, як уже писав The Insider, Резник досі користується тим же мобільним, і голос його легко пізнаваний). "У записнику Петрова було знайдено кілька Слав!", - заявляє адвокат і починає перераховувати. У списку, який повинен доводити чесність Петрова і Резника, попадається якийсь "Слава Фікус". Адвокати намагаються довести, що і "Генка", який згадується в розмовах третіх осіб, може бути не Петровим, але це звучить ще менш переконливо.
Заключне слово
Владислав Резник и Діана Гиндин, Яким закідають відмівання 7,3 млн євро Шляхом придбання у Петрова фірм Із записаних на них яхтами и вілламі, а такоже покупку літака на двох з сином Петрова Антоном, заявляють, что просто «оптімізувалі управління своим майном». З точки зору слідства Резник и Гиндин Придбай майно Петрова, прекрасно знаючи, что воно придбання на брудні гроші. "Резник є іноземним парламентарієм, його засудження ускладнить відносини між нашими країнами!", - лякає суддю адвокат Резника.
Прокурори в заключному слові заявляють, що вважають існування тамбовсько-Малишевський ОЗУ доведеним, а також доведеними частина епізодів про відмивання грошей. Для Резника просять 5 років в'язниці і 30 мільйонів євро штрафу, для інших - більш дрібні терміни. Підсудні демонстративно хмикає і сміються. Для визнали провину у відмиванні грошей Леоніда Хазіна і Михайла Ребо прокуратура також запросила терміни, які, однак не застосовуватимуться. Ребо, громадянин Німеччини, повинен натомість отримати заборону на в'їзд в Іспанію.
Прокурор Хуан Каррана нагадує в заключному слові, що, згідно із заявою самого Петрова, ніякого бізнесу у нього в Росії немає. Давним-давно він мав компанію "Петродін" і давав уроки боксу, але на цьому все. Як він може пояснити походження своїх мільйонів? На Майорці був записаний моряком, а його друзі Леонід Христофоров і Аркадій Буравой - членами екіпажу яхти, яка нібито надавала круїзи. Це фіктивне надання послуг, каже Каррана.
Також прокурор Хосе Гринда заявив, що угруповання займалося "торгівлею зв'язками" - просуванням потрібних людей на потрібні пости в Росії завдяки своїм знайомствам. Гринда зазначає, що «при Путіні часи змінилися. Угруповання зайнялися не тільки відмиванням грошей, а й відмиванням свого іміджу, в чому їм допомагають контакти з силовими відомствами Росії ".
Адвокати підсудних заперечують, що широке коло знайомств Петрова - Віктор Зубков, Микола Аулов, Анатолій Сердюков, офіцер іспанської розвідки - як раз свідчать про те, що він чесний бізнесмен, який, до речі, був виправданий у справі про фальсифікації грецького паспорта. Вони додають, що ніякої Тамбовської ОЗУ взагалі не існує, а отже не можна ставити ні приналежність до неї, ні відмивання коштів.
Самі обвинувачені кажуть про "кафкіанстве", а Андрій Маленкович (чоловік Юлії Єрмоленко) навіть заявляє в останньому слові: "коли суддя Бальтасар Гарсон назвав операцію" Трійка "і заарештував мою дружину, мені нагадало це сталінські трійки!" Втім, іспанський суд, який у всьому розібрався, Маленкович поважає.
На винесення вироку може піти кілька місяців. Підсудні - резиденти Іспанії - знаходяться під підпискою про невиїзд, а Владислав Рєзнік і Діана Гиндин повернулися в Москву. Якщо їх засудять, вони просто не повернуться до Іспанії.
В тему:
- Путінська ОПГ зробила ряд жахливих помилок, настав час розплати - експерт
- Керівництво ЦБ Росії пов'язано з Таганській ОПГ - Bloomberg
- «Симбіоз бандитів і КДБ». Як Путін переміг на виборах у 2000 році - Радіо Свобода
Ви уявляєте, який це збиток?Організатори?
Засновники?
О третій?
Христофоров повідомляє Петрову: "Бачив, виступав Медведєв, попросив прем'єром стати ВВ?
Як він може пояснити походження своїх мільйонів?
