19 листопада 2018, 15:39 Переглядів: 
Віталій Захарченко. Фото: архів.
Колишній глава МВС Віталій Захарченко та його соратники підозрюються у відмиванні 10 мільярдів гривень через "Смартбанк", який втратив чинність у 2016 році . Слідчі запросили у Національного банку доступ до документів вказаного банку.
Про це йдеться в судових матеріалах Генеральної прокуратури, передають "Українські новини" .
Щоб обгрунтувати своє клопотання перед НБУ, ГПУ представила матеріали, в яких йдеться про те, що ведеться досудове розслідування у відношенні Захарченко та його найближчого оточення за ч.5 ст.27 ( "Види співучасників"), ч.5 ст.368 ( "Хабарництво" ), ч.3 ст.209 ( "Відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом"), ч.1 ст.205 ( "Фіктивне підприємництво"), ч.3 ст.212 ( "Ухилення від сплати налогов2) Кримінального кодексу. Суд дозволив слідчим Генпрокуратури вилучити у НБУ документи по збанкрутілому банку.
Відзначимо, що раніше "Смартбанк" називався ВАТ "Банк Ринкові Технології". У ГПУ стверджують, що ця фінустанова було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість. У ГПУ вважають, що підприємства ухилялися від сплати податків, мінімізували свої доходи, незаконно перевели в готівку коштів на суму в 10 345 553 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Також через "Смартбанк" здійснювалися фінансові операції, спрямовані на легалізацію грошових коштів та майна, отримане Захарченко та його оточенням злочинним шляхом. У ГПУ відзначають, що всі ці фактичні і юридичні дії здійснювалися за сприяння екс-міністра.
Нагадаємо, 28 лютого 2014 року Генеральна прокуратура України зажадала від МВС і СБУ протягом 10 днів затримати Захарченко як людину, підозрювану в масових вбивствах активістів в центрі Києва з 18 по 22 лютого, однак він втік до Росії. 4 березня він був оголошений в розшук.
У червні 2017 року за "справі Майдану" ГПУ повідомила нові підозри Януковичу, Захарченко, Якименко і іншим чиновникам колишньої влади в скоєнні і в організації ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18.02.2014 по 20.02.2014 в центрі Києва щодо мітингувальників в складі організованої злочинної групи.
Через місяць 25 липня 2017 року, суд дозволив заочне засудження екс-глави МВС. У вересні того ж року все виявлене в Україні майно Захарченко було заарештовано .
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Ви зараз переглядаєте новина "Захарченко та його соратників запідозрили у відмиванні 10 мільярдів гривень - ЗМІ". інші Новини політики дивіться в блоці "Останні новини"
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автора?
Виділіть некоректний текст мишкою
Спасибі! Повідомлення надіслано.
