Нестор Шуфрич
Про це розповів голова швейцарського відділу Transparency International Жан П'єр Мін, про що він повідомив виданню Sonntag Zeitung.
Фірма зареєстрована з метою «управляти інвестиціями в вітчизняних та зарубіжних компаніях і торгувати товарами будь-якого роду», передає радіо Свобода .
Читайте також Свободівці назвали Шуфрича "агентом Кремля"
Статутний фонд компанії - 100 тисяч швейцарських франків. Вона не має жодного співробітника в штаті. Третій її співвласник за документами - юрист Патрік Стах.
Він запевнив, що знає про репутацію Шуфричів в Україні і що швейцарський банк, перевіривши походження грошей зі статутного капіталу, - не знайшов слідів відмивання коштів.
«На сьогоднішній день, компанія Real Holding Group AG не отримала ніяких активів або акцій. Кожен рух ретельно досліджується банком, який обслуговує рахунки компанії », - розповів Партік Стах в коментарі швейцарському виданню Sonntag Zeitung.
В Україні з родиною Шуфричів пов'язана компанія зі схожою назвою -ТОВ «Реал-Груп», її засновники - Нестор Шуфрич та В'ячеслав Черепаня, передає видання. За інформацією в ЗМІ, ця компанія через ТОВ «Ласпі» причетна до захоплення стоянкового пункту для судів, що знаходиться біля моста Патона в Києві, у Видубицькому озері.
Крім того, В'ячеслав Черепаня разом з Марією Шуфрич (вже покійна мати Нестора Шуфрича) - значаться співзасновниками благодійного фонду «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського».
Цей фонд ще у 2000 році отримав в оренду на 49 років відому садибу Сікорських в Києві за адресою вулиця Ярославів Вал 15-Б. Нові орендарі зобов'язалися реставрувати напізруйновану садибу протягом трьох років, однак цього досі не зроблено.
Поки швейцарська компанія сім'ї Шуфричів Real Holding Group Ltd нагадує простий «поштову скриньку» - відсутня штат і реальний офіс. Втім, Олександр Шуфрич, як близький родич народного депутата, і В'ячеслав Черепаня, як його близький партнер, - обидва підпадають під дію директиви ЄС про пильну увагу до грошей «політично значущих осіб».
«Українські політики відкривають фірми-« прокладки »в Швейцарії, які, як правило, служать для швидкого перекладу сумнівних активів з України за кордон. Це найбільше стосується компаній з не до кінця зрозумілими функціями, які не мають людей в штаті », - зазначив П'єр Мін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
