Як банк «Південний» краде гроші своїх клієнтів

1. ... Всі великі статки нажиті нечесним шляхом ... І. Ільф і Є. Петров Вадим Мороховський - місцевий...
2. Віктор Сухоруков за матеріалами інтернет - видання Zahvat.net , спеціально для Одеського політикуму

... Всі великі статки нажиті нечесним шляхом ...

І. Ільф і Є. Петров

Вадим Мороховський - місцевий соціаліст і голова правління ВАТ "Південний" і опікунської ради єврейської школи " ХаБаД ", Фінансовий спонсор і засновник одеського "Фронту змін "

08 жовтня 2009 року зі розрахункового рахунку ТОВ ТД «Юг-Стекло», відкритого в Дніпропетровській філії АБ «Південний», посадовими особами цього банку були викрадені грошові кошти в сумі $ 336 088,71. При цьому ніяких розпоряджень на перерахування грошових коштів ТОВ ТД «Юг-Стекло» не подавав, відповідно підстави для перерахування грошових коштів були відсутні.

Вже на наступний після розкрадання грошей день, 09 жовтня 2009, представники ТОВ звернулися до директора Дніпропетровської філії акціонерного банку «Південний» Ремизову Сергію Валерійовичу із заявою, в якому просили пояснити, куди поділися їхні гроші.

12.10.2009 року директор дніпропетровської філії відповів, що гроші з рахунку ТОВ ТД «Юг-Стекло» нібито були списані на підставі якогось договору поручительства від 20.12.2007. На прохання компанії «Південь-скло» надати копію договору, що став підставою для списання грошових коштів, Сергій Ремізов відповів, що цей документ нібито знаходиться в головному відділенні банку в м Одеса , Тому надати він його не може. Тим самим, Сергій Валерійович підтвердив, що банк списав гроші ТОВ ТД «Юг-стекло» на підставі договору, якого у нього немає.

19.10.2009 року ТОВ ТД «Юг-Стекло» звернулося із заявою до правоохоронних органів та 26.11.2009 року СВ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області було порушено кримінальну справу за фактом шахрайства відносно посадових осіб АБ «Південний».

03.11.2009 року компанія «Південь-скло» звернулася з нотаріальним запитом до головного офісу банку в м Одесу - до голови правління Мороховський Вадиму Вікторовичу з вимогою надати копію договору, на підставі якого АБ «Південний» списав гроші. Але Вадим Мороховський копію договору також не зміг надати. 13.11.2009 року, в своїй відповіді компанії «Південь-скло», він послався на те, що копія оригіналу договору повинна знаходитися у компанії «Південь-скло».

16.11.2009 року було винесено постанову про порушення кримінальної справи за фактом шахрайства, вчиненого проти компанії «Південь-скло» посадовими особами банку «Південний». На цей раз справа була порушена СО Бабушкінського РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області слідчим Гирич Л.А. Але АБ «Південний» на запити цього відомства про надання договору також відмовився відреагувати, пославшись на «банківську таємницю».

Вже 29.11.2009 року ця кримінальна справа була закрита за усним розпорядженням прокурора Дніпропетровської області Михайла Косюти (колишній прокурор Одеської обл).

Крім того, 14.12.2009 року договір поруки суд витребував у банку Індустріальним судом м Дніпропетровськ. І знову Вадим Мороховський договір не надав, пославшись на те, що він знаходиться на вивченні у адвоката, який в той момент знаходиться у відпустці.

З метою надання тиску на керівництво компанії «Південь-скло» і позбавлення її можливості пред'являти банку претензії в зв'язку з безпідставним списанням грошей, 18.12.2009 року, за заявою АБ «Південний» і за особистим дорученням М. Косюти, прокуратурою м Дніпропетровськ (слідчий Сорокін А. А.) було порушено кримінальну справу проти самої компанії «Південь-скло». Підставою для цього послужило те, що посадовими особами фірми при отриманні кредиту в АБ «Південний» нібито були внесені завідомо неправдиві відомості в бізнес-план. В результаті компанія «Південь-Скло», з рахунку якої було вкрадено $ 336 088, 71, опинилася під тиском з боку банку.

09.03.2010 року Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська повторно звернувся в АБ « Південний »З вимогою надати договір. На цей раз, 16.03.2010 року, представники АБ « Південний »Відмовилися надати договір, посилаючись на те, що документ був вилучений прокуратурою і долучений до матеріалів кримінальної справи.

Таким чином, акціонерний банк « Південний »Протягом 7 місяців так і не зміг надати договір поруки від 20.12.07 ні керівництву компанії« Південь-скло », ні правоохоронним органам, що свідчить про те, що договори цього просто не існує і АБ « Південний »Безпідставно привласнив гроші свого клієнта.

При підготовці матеріалу були використані посилання на ресурси:

http://www.zahvat.net/6/1577/

24.01.2019