Російські корумповані еліти користуються тим, що в Британії не передбачено покарання за брехню в корпоративних документах.
Ілюстрація / REUTERS
Глобальне вплив Володимира Путіна нероздільно пов'язано з його володінням чорними грошима, які він таємно переводить з рахунку на рахунок, щоб купити активи і вплив.
Всі знають, що це відбувається, тому що ефект очевидний: агонія в Україні, скандали в США. Але точні механізми викрити набагато важче, пише The Guardian .
Завдяки новин про колосальний відмиванні грошей, через які глава Danske Bank пішов у відставку , Можна припустити, як багато коштів утекло з пострадянського простору включно з тими, якими заволоділи еліти Кремля. І все це відбувалося тому, що Великобританія відмовлялася допомогти зупинити цей потік.
Загальна сума, яка пройшла через естонську гілку Danske Bank за 8 років до 2015-го шокує, адже мова йде про 200 мільярди євро. Однак, це лише частина тих грошей, які покинули пострадянський простір і були перераховані на Захід. Слідчі підозрюють, що на цю конкретну аферу припадає лише 5% від всього, що лежить на рахунках «нерезидентів» в банках країн Балтії. Якщо потоки через інші банки пропорційні до того, що пройшло через Danske Bank, то мова може йти про 4 трильйони євро, які пройшли через фінансову систему трьох балтійських країн. Цього вистачить, щоб погасити національний борг Великобританії, купити компанію Apple, провести Олімпійські ігри та Чемпіонат світу з футболу. І навіть після всього цього ще залишаться гроші, щоб бути найбагатшою людиною в світі.
Читайте також Найбільший банк Данії підготував звіт про відмивання грошей з Росії та інших пострадянських країн
Danske Bank цілком виправдано збентежений суворими перевірками походження грошей, які зберігаються на рахунках «нерезидентів». Адже банк може зіткнутися з юридичними проблемами в США. Однак, Великобританії теж потрібно взяти на себе частину роботи. З її допомогою власникам цих брудних грошей з колишнього СРСР буде важче сховатися.
Власники підозрілих рахунків часто ховають свою справжню ідентичність за товариствами з обмеженою відповідальністю - корпоративними структурами, які з'явилися в британському законодавстві два десятиліття тому. Інформатор, який дізнався про те, що відбувається в Естонії, написав датському банку ще в 2013 році про те, що злочинці, пов'язані з Володимиром Путіним, перераховують гроші через його систему. А британські ТОВ стали «ідеальним інструментом для клієнтів-нерезидентів». Це пояснює, чому в 2013 році більше чверті таких клієнтів Danske Bank були номінально британцями, а ще десята частина - з британських Віргінських островів. Насправді це були не британці, які проводять банківські операції в Естонії, а корпоративні структури, які виводили мільярди доларів з Росії та Азербайджану, допомагаючи елітам корумпованих автократії заховати багатство.
Читайте також Handelsblatt: Кіпр починає боротися з брудними грошима з України і Росії
Один за іншим британські уряду хвалилися лідерством в міжнародних зусиллях, спрямованих зупинити зловживання повноваженнями глобалізованої фінансової системою з боку заможних і могутніх людей які уникали сплати податків і ховали крадені гроші. Реєстраційна палата Великобританії, дані якої можна вільно переглядати і яка вимагає від компаній вказувати свого справжнього власника, виставлялася як модель для наслідування.
Але якщо ретельніше придивитися до британської Реєстраційній палаті, брати з неї приклад хочеться все менше. Російські шахраї досі можуть зловживати британськими ТОВ так само, як вони робили це 10 років тому. До сих пір можна зареєструвати ТОВ, якій будуть володіти дві фальшиві компанії в офшорах, а потім збрехати, щоб приховати справжнього власника. І все це коштує лише 20 фунтів стерлінгів. Тому суспільство не може сказати, що інформація Реєстраційної палати Великобританії правдива, тому що відомство її не перевіряє.
Брехати в корпоративних документах протизаконно, але покарання за це не передбачено. Тільки один раз когось судили за це - британського бізнесмена, який навмисне створив компанії на імена політиків, щоб привернути увагу до ризику можливого шахрайства. Але замість того, щоб звернути увагу на проблему і вирішити її, Реєстраційна палата подала на бізнесмена в суд і оштрафувала його.
Danske Bank купив своє естонське підрозділ в 2007 році і спочатку збирався оновити все програмне забезпечення до стандартів батьківської компанії, що призвело б до викриття шахрайства, яке відбувалося повним ходом. Але потім почалася фінансова криза. І датський банк відкинув ці плани, вважаючи їх надто дорогими. Тому менеджери в Копенгагені поняття не мали, чим займаються їхні колеги в Естонії.
Читайте також В Іспанії затримали одного з ватажків російської мафії (відео)
Це смішно, але уряд Великобританії з тієї ж причини відкинуло запропоновану лейбористами поправку, яка вимагала від Реєстраційної палати перевіряти інформацію про власників компаній до оприлюднення. Міністр фінансів Джон Глен сказав, що введення такої вимоги може вилитися британській економіці в сотні мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. Тому Лондон не може собі дозволити такі запобіжники від відмивання грошей.
Видання пише, що збереження Реєстраційної палати в такому стані, щоб вона була дешевою і відкритою для грошей клептократів, «розумно на копійку, але нерозумно на фунт». Все в Лондоні добре знають про лихі наміри Путіна, так само як і про бажання пострадянських олігархів купувати вплив в Британії так само легко, як вони купують нерухомість. Вони хочуть робити це таємно і дорого. Всі знають, що росіяни використовують британські корпоративні структури для своїх цілей. І саме тому Британія повинна зупинити їх якомога швидше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
