Де шукати мільярди Януковича?

10:49

Вивіз кешу був складним і трудомістким, і вивезти більше 2-3 мільярдів не представляється можливим.

За різними даними, капітали Сім'ї або зберігаються на якихось банківських рахунках, або були вивезені з України КамАЗами в лютому 2014 року, коли Янукович тікав з країни. Однак насправді кожна з цих версій правильна лише частково. І ось чому.

Корупційні гроші в Україні, як правило, передаються кешем, тобто готівкою. На рахунок в банк такі гроші не переведеш, особливо якщо їх багато. Саме з цієї причини в деклараціях українських депутатів і чиновників завжди присутні такі великі суми в готівці. Уявити подібне у європейських політиків майже неможливо.

Янукович і його оточення, як і інші українські чиновники, отримували більшу частину корупційних грошей в сумках і валізах. Різниця була лише в обсягах. Якщо корупційний дохід середнього бюрократа можна виміряти в тисячах доларів, то Сім'я складувати мільярди. Зберігати такі гроші в кеші було б надзвичайно важко. А транспортувати мільярди готівкою в короткий термін - просто неможливо.

За різними даними, тікаючи з країни, Янукович вивіз до Росії від 2 до 30 млрд дол. Готівкою. Зокрема, суму в 2 млрд називала в своєму Фейсбуці журналістка Соня Кошкіна. А суму в 32 млрд згадав в одному зі своїх інтерв'ю колишній генпрокурор Ігор Махніцький. Ця цифра виглядає неймовірною, якщо просто уявити собі, що таке 1 млрд дол. Готівкою. Така сума в 100-доларових купюрах зайняла б простір об'ємом в дві двокімнатні квартири-хрущовки, а важить такий обсяг купюр близько 10 тонн. Таким чином, тільки для перевезення 2-3 мільярдів кеша Януковичу знадобилася б ціла автоколона, не кажучи вже про більш велику суму. Тому вивезення кешу був складним і трудомістким, і вивезти більше 2-3 мільярдів не представляється можливим, особливо в такі короткі терміни.

Очевидно, що зберігав свої награбовані скарби Янукович ще і якось інакше. Як саме? Факти, згадані в відкритих джерелах, свідчать, що з великою часткою ймовірності це могли бути облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). У такій ситуації вони дійсно були оптимальним інструментом для заощадження незаконно нажитих мільярдів.

Перш ніж докладно вивчити цю версію, розберемося, що ж таке ОВДП.

В Україні з моменту проголошення незалежності існує ринок внутрішньої державної позики. Час від часу держава змушена позичати на різні потреби. При цьому гроші воно приваблює за допомогою облігацій. Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку.

Якщо пояснювати зовсім просто - той, хто купує державні облігації, дає державі в борг під відсоток. Через певний час держава зобов'язана буде викупити свої облігації, але вже за вищою ціною. Таким чином, покупка ОВДП - один з найнадійніших інструментів вкладення грошей в нашій країні. Особливо в разі, якщо покупець облігацій сам працює у вищих ешелонах влади і точно знає, що уряд викупить ОВДП і виконає свої зобов'язання.

Розміщення, обслуговування та погашення ОВДП здійснює Міністерство фінансів України, а депозитарну діяльність щодо цих паперів веде НБУ. До 2011 року емісія ОВДП в Україні здійснювалася виключно в національній валюті - гривні. Це дозволяло державі залучати кредитні кошти без ризику для економіки в разі девальвації. Але в жовтні 2011 року вперше в Україні були випущені ОВДП, прив'язані до курсу долара. А в квітні 2012 року були випущені вже валютні ОВДП.

До приходу Януковича до влади такого ніхто не робив. Емісія валютних цінних паперів для розміщення на внутрішньому ринку вважається вкрай ризикової для економіки держави, і застосовується в світовій практиці тільки при стабільній економічній ситуації. Але в 2011-2013 рр. Україна на тлі погіршення економічних показників на свій страх і ризик стала регулярно випускати валютні ОВДП. Для чого людям Януковича знадобилося випускати саме такі папери? Спробуємо відповісти і на це питання.

З кінця 2010 року оточення Януковича стало монополізувати тіньовий ринок конвертаційних центрів, або так званих "податкових ям". Як відомо, ці організації займаються переведенням у готівку та відмиванням чорної готівки. Досить швидко з цього ринку були усунуті всі непідконтрольні Родині компанії і дрібні гравці. Ті ж, хто залишився, змушені були працювати тільки під дахом структур, близьких до президента. Детально про це писав в 2010 році журнал "Фокус".

Таким чином, до 2011 року в руках у Сім'ї виявилися всі найбільші українські конвертаційні центри, безперервно генерувати величезний потік чорного кеша. У буквальному сенсі це були мішки з грошима, які необхідно було кудись дівати. Найсумніше, що в той же час країна балансувала на межі дефолту і бюджет страждав від нестачі грошей. Уряд Миколи Азарова намагалося залучити в країну кредит МВФ, щоб заткнути дірки в бюджеті. І спочатку кредити давали, проте з часом фінансування з боку МВФ було припинено на три роки через те, що Україна не виконувала умов програми кредитування.

У цій ситуації, щоб уникнути дефолту, уряду було необхідно залучити в бюджет порівнянні грошові ресурси з іншого джерела. І уряд знайшов цей вихід. Гроші вирішили взяти в борг за допомогою валютних облігацій.

3 вересня 2011 у інтерв'ю ZN.UA тодішній глава НБУ Сергій Арбузов повідомив, що НБУ разом з Мінфіном вже практично закінчив розробку програми з випуску валютних ОВДП.

16 грудня 2011 року по інформації Мінфіну були розміщені перші ОВДП, номіновані в доларах США на суму 207 млн ​​дол. Випуск валютних ОВДП продовжився і в наступному році. Наприклад, 14 лютого 2012 пройшов аукціон з розміщення ОВДП, на якому були продані великі обсяги держоблігацій. А 29 травня 2012 року Мінфін збільшив держборг відразу на 4 млрд грн (500 млн дол. За курсом тих років), розмістивши валютні ОВДП з погашенням через рік, два і три .

Такі ініціативи уряду викликали шквал критики експертів. Зокрема, колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник вважав, що брати борги в іноземній валюті напередодні девальвації - це самогубна політика. А президент асоціації українських банків Олександр Сугоняко заявив, що вважає валютні операції маразмом .

І все ж валютні ОВДП продавалися. Але хто їх купував - залишалося загадкою. 11 вересня 2012 у ЗМІ стала з'являтися інформація про те, що через недовіру до України приватні інвестори не купують валютних ОВДП, а міжнародні організації відмовляються мати справу з урядом через регулярного невиконання ним взятих на себе зобов'язань .

Незважаючи на настільки скептичні оцінки, обсяги випуску і продажу валютних ОВДП лише наростали. Розквіт цих операцій припав на наступний, 2013 рік, став лебединою піснею Януковича і Сім'ї. За даними НБУ, в 2013 році були розміщені валютні ОВДП і казначейські зобов'язання на рекордну суму 3,25 млрд дол. США.

"У січні Мінфін також проводив аукціони щовівторка, однак кілька разів відступав від попереднього графіка, оголошуючи додаткові аукціони. Згідно з даними Державної казначейської служби, з початку року по 28 січня обсяг залучення на внутрішньому ринку склав 6,64 млрд грн при плані 12,35 млрд грн, а на аукціонах 29 січня було продано ОВДП на 2 млн і 100 млн грн "- писало в січні 2013 видання" контракти ".

У пресі стали шукати відповіді на запитання: хто ж купує валютні облігації? Очевидно було, що папери купує якийсь "фінансовий монстр", що володіє мільярдами вільних гривень (за старим курсом). Але в Україні просто не було компаній, які мали вільними ліквідними засобами в такому обсязі.

16 січня 2013 року на сайті minfin.com.ua вийшла стаття під назвою "Хто купує українські ОВДП мільярдами?" Автор аналізував кілька великих угод з купівлі облігацій, які відбулися в січні.

"3. січня була подана ОДНА заявка на суму трохи більше 1 млрд грн. Хто ж цей таємничий покупець, здатний з панського плеча вкласти мільярд вільних гривень одномоментно (позаплановий аукціон), та ще в досить-таки сумнівні папірці ...

Наприклад, залишки на коррахунках банків становили на 3 січня - 24,691 млрд грн, від яких сума куплених ОВДП становила 4% - значний обсяг, як для одного покупця ... З ходу не можу назвати юрособа, що володіє вільними ліквідними засобами такого обсягу ... І такого рівня патріотизму ...

Те ж саме сталося 8 січня. Тільки одна заявка, на цей раз 531 млн дол., Або 4,25 млрд грн, підозрюю що це був той же Пан, що і 3 січня. Тоді логічне запитання: що ж це за фінансовий монстр, який в змозі з тижневої регулярністю віддавати 1, а після - понад 4 млрд грн, отримуючи натомість папір по суті банкрута? Чи не сам собі цей банкрут робить ці "позичання"? А ось гривневі 5-річні ОВДП, мабуть, більш не задовольнили цього Пана ...

І знову, 15 січня, Пан позбавляється від непосильно нажитих мільйонів, позичаючи країні-банкруту ще майже 340 млн грн! "- говорилося в статті .

Пояснити те, що відбувається можна було так: або держава позичає гроші саме собі, або в ОВДП вкладалися великі обсяги кеша, ніде не враховані і отримані незаконним шляхом. Але хто в Україні міг провертати схеми, здатні приносити стільки нелегальних грошей? Очевидно, тільки хтось дуже впливовий і могутній.

21 листопада 2013 року КМУ призупинив процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Після цього в Києві почалися акції протесту, які досить швидко переросли в серйозні зіткнення і силове протистояння. За дивним збігом обставин, в цей же час - в листопаді-грудні 2013 року - розміщення та викуп валютних ОВДП нерезидентами став відбуватися набагато активніше, ніж раніше. За повідомленнями експертів і ЗМІ, в цей період цінні папери активно викуповувалися банками з російським капіталом.

"У день оголошення про припинення процесу євроінтеграції нерезиденти купили рекордний обсяг боргових зобов'язань уряду - на 2,4 млрд грн (300 млн дол.). А в день відкриття саміту Східного партнерства невідомі нерезиденти купили їх ще на 1,6 млрд грн (200 млн дол.). Ці суми ідентичні обсягами розміщення валютних ОВДП на аукціонах 19 і 26 листопада. Після розгону демонстрації на Майдані Незалежності та ескалації політичної напруженості нерезиденти докупили в понеділок боргів уряду на 308 млн грн. Вчора вранці в їх портфелі знаходилися ОВДП на 9,3 млрд грн. Це рекордний показник з 4 травня 2011 року ", - писало російське видання" Комерсант ".

"З огляду на, що західні інвестори тепер дуже ретельно оцінюють наші ризики, мова йде про покупку ОВДП саме російськими інвесторами", - коментував ситуацію виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Всього за період 2010-2013 рр. обсяг ОВДП, викуплених нерезидентами, збільшився в 27 разів, з 430 млн грн до майже 12 млрд!

Якщо скласти всі зазначені вище факти в один пазл, очам постане наступна картина.

З кінця 2010 року в Україні стали працювати "централізовані" конвертаційні центри, діяльність яких здійснювалася під керівництвом близького до Януковича Олександра Клименка. Отримані кримінальні доходи від їх діяльності необхідно було десь розміщувати і гарантувати їхню схоронність при можливу девальвацію національної валюти. У період 2010-2013 рр існував великий ризик дефолту в зв'язку з тим, що економічні показники країни погіршувалися з року в рік. Золотовалютні резерви України скорочувалися, і було очевидно, що рано чи пізно, курс гривні впаде. Це означало, що мільярди гривень, "зароблені" на діяльності "конвертів", було необхідно перевести в іноземну валюту. І зберігати або в доларах / євро, або в валютних облігаціях.

У 2011 році ще один представник Сім'ї, Сергій Арбузов, став випускати валютні ОВДП. І хоча він заявляв, що ці папери будуть купувати головним чином банки з іноземним капіталом, насправді цей розрахунок не виправдався. Економічні експерти відзначали труднощі з придбанням ОВДП, і зробили висновок, що ці цінні папери випускаються тільки для "обраних". І справді, валютні облігації щоразу купував якесь анонімне інвестор, про який не було ніякої інформації. При цьому президент, уряд і НБУ ніяк не коментували таке внутрішнє запозичення і намагалися не привертати до нього увагу. Хоча це було не характерно для влади, навпаки, залучення навіть невеликих коштів, як правило, супроводжувалося гучними заявами про успішну роботу і розвитку економіки.

Швидше за все, цим таємним інвестором і була так звана Сім'я на чолі з діючим на той момент президентом. У 2012-2013 рр. ці люди акумулювали в своїх руках значну суму грошових коштів, отриманих корупційним шляхом, які необхідно було десь ховати. ОВДП були ідеальним сховищем для цього кеша.

З огляду на складне економічне становище України в той час, висновок таких грошей з країни привів би до падіння курсу гривні і її девальвації. Адже Януковичу і Ко неодмінно довелося б міняти мільярди гривень на валюту, щоб вивести кошти за кордон. Однак, як ми пам'ятаємо, в 2011-2013 рр значного падіння курсу не відбувалося. Це означає, що вкрадені Сім'єю гроші здебільшого залишалися в Україні. Найкращим способом заховати ці гроші всередині країни і були ОВДП. Однак вкладати свої награбовані мільярди в гривневі облігації для Януковича було занадто ризиковано. Тому і були введені в обіг валютні індексаційні облігації, прив'язані до курсу долара. Вони гарантували, що мільярди родини не знеціняться.

Вкладенням грошей в ОВДП керував глава НБУ Сергій Арбузов. Відсутність публічності розміщення валютних ОВДП в 2012-2013 році в сукупності з зазначеними вище обставинами, дозволяє зробити висновок, що практично всі валютні і індексаційні ОВДП за станом на початок 2014 р належали Януковичу, його оточенню і російським інвесторам.

Прийшовши до влади, Янукович був впевнений, що повністю контролює ситуацію в країні і його влада непохитна. Тому він сміливо вкладав власні гроші в українські ОВДП, точно знаючи, що поверне самому собі борг!

21 січня 2014 року було розміщено валютні ОВДП на суму 199 млн дол. США. Це було останнє розміщення валютних облігацій при владі Януковича. Через місяць йому довелося в паніці виїхати з Києва. Сталося непередбачене. Влада, яка здавалася непохитною, вислизнула з рук. І гроші, які Сім'я кілька років стригла і складувати у вигляді облігацій, зависли в охопленій революцією Україні. Ніхто не очікував такого ось кінця.

Уже в 2016 році видання "Економічна правда" опублікувало документи, які свідчили про те, що ОВДП використовувалися не тільки як інструмент зберігання коштів, а й для виведення грошей з державних банків.

Держбанк укладав контракт на продаж ОВДП, а інший держбанк, як правило, через день-два купував таку ж кількість ОВДП. Між собою вони не укладали ніяких контрактів, а залучали посередників, зокрема компанії ОТП, ICU і якусь компанію-продавця "Фондовий актив". Ці компанії проводили між собою ряд угод. Проводячи ці угоди, вони штучно завищували вартість цінних паперів перед їх подальшим продажем іншому банку. Різниця, по якій держбанки купували і продавали ЦБ, осідала у посередників, в основному у компанії "Фондовий актив". Виходячи з документів, тільки з 7 червня 2012 року по 13 липня 2012-го з "Ощадбанку" і "Укргазбанку" таким чином було виведено 120-180 млн грн .

Як вдалося з'ясувати журналістам, компанія "Фондовий актив" пов'язана з добре знайомої тепер українцям компанією ICU (Інвестиційний капітал України). Її, в свою чергу, пов'язують з Петром Порошенком. До слова, за підсумками 2012 року ICU стала лідером за кількістю угод з ОВДП. Її частка склала 10,29%. На другому місці опинився Сбербанк Росії.

Втім, це вже зовсім інша історія, про яку варто написати окремо. Адже з втечею Януковича з України епопея з ОВДП не закінчилася. З вкрадених Януковичем грошей тільки мала частина була повернута в український бюджет.

Що ж сталося з іншими мільярдами? Відповідь на це питання нам ще належить знайти.