- Хто такий Ігор Мазепа?
- Витоки платіжної системи Tyme і Ігор Мазепа
- Скасування ліцензії на переказ грошових коштів через компанію Tyme
29.11.2018 12:00:21 
Відносно недавно в українських засобах масової інформації стала з'являтися цікава інформація про те, що Ігор Мазепа займається нелегальним переведенням грошових коштів з РВ через платіжну систему Tyme. У розслідуваннях йдеться про те, що Ігорем Мазепою була розроблена тіньова схема. За цією схемою транзакції з Російської Федерації здійснюються через посередника з Туреччини - компанію UPT. Її представниками були розірвані будь-які партнерські взаємини з Ігорем Мазепою тільки після того, як платіжна система UPT потрапила в поле зору турецької влади. Тепер всі операції з переказу грошових коштів здійснюються через посередника з Кувейту.
Хто такий Ігор Мазепа?
Ігор Мазепа є генеральним директором величезної інвестиційної компанії Concorde Capital. Його вважають дуже неординарною особистістю і незвичайним бізнесменом, ніяких операцій, що приносять шкоду його бізнесу, він не здійснює. Ігор Мазепа гідно пережив кризу 2008 року, хоча і довелося звільнити більше половини співробітників.
Ігор Мазепа співпрацює з багатьма відомими в країні олігархами - Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським і ін. Зараз ім'я Ігоря Мазепи часто згадується в одному ряду з іменами великих аферистів, які займаються пірамідами.
Як в Україні переводять гроші з Російської Федерації
Варто нагадати, що платіжна система Tyme створена для того, щоб бути посередником для відправки грошових коштів шляхом переведення з Російської Федерації в Україну системами Контакт і Корона. Застосування антиросійських санкцій різними державами призвело до того, що для переказу грошей їх необхідно було розбити на два внутрішніх платежу. Тобто перший платіж системи Ігоря Мазепи , Перекладався з Росії до Туреччини, а наступний - з Туреччини в Україну. Завдяки такій схемі грошові перекази залишалися в сфері легальних, і отримати їх можна було в якомусь відділенні українського ПриватБанку.
Платіжна система Tyme належить компанії ТОВ «ФК ОМП-2013», яка, за даними системи YouControl, в свою чергу, належить компанії Neven Trading Ltd. Дана компанії зареєстрована на Кіпрі, а кінцевим бенефіціаром компанії ТОВ «ФК ОМП-2013» є український інвестиційний банкір Ігор Мазепа.
У 2014 році Службою Безпеки України були зафіксовані ознаки нелегального отримання заробітку паном Ігорем Мазепою за допомогою транзакцій з Російської Федерації. На той час українськими силовими структурами було оголошено про те, що компанією Tyme неправомірно використовуються електронні гроші. При цьому, за задумом Ігоря Мазепи, грошові кошти систематично відправляються на рахунки, що належать «бойовикам», на території невизнаних ЛНР і ДНР. В подальшому скандал був, м'яко кажучи, «зам'ятий», і досить тривалий час засоби масової інформації не публікували ніякої інформації про компанії Tyme або її власників.
Витоки платіжної системи Tyme і Ігор Мазепа
Як би там не було, Ігор Мазепа викупив компанію «QIWI» і по закінченні двох років справив її повний ребрендинг, починаючи з самої назви Tyme. Ігор Мазепа зміг вивести її на рівень лідерів ринку при річному обороті майже в 1,5 мільярда доларів. Нова платіжна система почала працювати в листопаді 2014 року від компанії «ОМП-2013» після викупу Конкорд Капітал 50% акцій компанії.
Про прибутковість і успішності нового бізнесу Ігоря Мазепи можна тільки гадати. У той же час він був одним з 18 радників екс-глави Адміністрації Президента України Бориса Ложкіна. Свого часу саме Ложкін підтримав певні антиросійські санкції. Так тандем успішних бізнесменів зміг усунути свого прямого конкурента. Це була заборона на будь-який вид діяльності площадки «Яндекс.Деньги» по всій території України.
мазепа игорь
Нещодавно відбулася зустріч Президента України щодо можливості розміщення миротворчих сил на невизнаних територіях ЛНР і ДНР. Ходять чутки про те, що на цій зустрічі було порушено питання щодо здійснюваних грошових переказів через посередника - Кувейт. Згідно з аналізами експертів, на частку цього ринку припадає 630 мільйонів американських доларів, тому сфера платіжних переказів вважається дуже вигідною в економіці України, про що завжди знав Ігор Мазепа .
Дуже цікавим є момент, при якому за становлення компанії Ігоря Мазепи Tyme в ролі лідера ринку несе велику відповідальність компанія Intel Express, зареєстрована в Грузії. На сьогоднішній день вона є одним з основних партнерів по бізнесу більшості позабанківських систем Російської Федерації. Ще один важливий момент - «Міжнародний інвестиційний банк» є не тільки банківським гарантом Intel Express, а й одним із засновників. Головою акціонерів «Міжнародного інвестиційного банку» є Петро Порошенко.
В системі міжнародних платежів налічувалося 52 учасники, серед них були «ТАСкомбанк», «Індустріалбанк», «Вернум Банк», «Банк Альянс», «ПриватБанк», «Акордбанк», банк «Земельний капітал», «Банк Восток», «Юнекс банк »,« Крісталбанк », банк« Глобус »,« КІБ ».
Скасування ліцензії на переказ грошових коштів через компанію Tyme
Наступні події ставали тільки цікавіше. Влітку 2018 року Національний банк України відкликав ліцензію компанії Tyme. Все через те, що в Службі безпеки України знову з'явилися підозри про причетність фірми до вчинення незаконних транзакцій по переказу грошових коштів з Російської Федерації. Дані БізнесЦензора говорять про те, що за весь минулий рік компанія Ігоря Мазепи провела грошових переказів майже на 1,4 мільярда доларів. Велика частина цих транзакцій відноситься до транзакцій компанії «Нова Пошта», яка уклала договір з Tyme на сервіс.
Також на всій території України працювало 3500 терміналів Tyme, в рік здійснювалося понад 500 мільйонів транзакцій, а ще одним стратегічним партнером був уже державний банк «ПриватБанк». Незважаючи на всю суворість законів і санкцій, в Україні все-таки не в повній мірі обмежена робота платіжних систем Російської Федерації. Наприклад, через платіжну систему Росії «Юністрім» цілком можна відправити грошові кошти на територію України за допомогою посередника з Великобританії Sigue Money Transfer. Згідно російським засобам масової інформації, за аналогічною схемою працює ще одна система грошових переказів - «золота Корона», яка користується тим же грузинським посередником Intel Express.
Засновник найбільшої компанії з доставки в Україну обґрунтував цей договір тим, що вибір припав на компанію Ігоря Мазепа тільки тому, що компанія мала офіційну ліцензію.
Але, незважаючи на такі можливості обійти законодавство, санкції України і контрсанкціі в Російській Федерації, обсяги грошей, відправлених з РФ на територію України, значно скоротилися. У цифрах це 68% від усіх відправлених грошових коштів в Україну в 2015 році і всього лише 28% за 2017 рік.
Після того як Національним банком України була офіційно заборонена діяльність компанії Tyme, яку активно використовував Ігор Мазепа, в країні з'явився інший лідер. Хоча керівництво компанії було категорично не погоджується з таким рішенням і заявило про те, що у відкритому доступі є інформації про всі партнерах майданчика. Але незважаючи на протести партнерів Ігоря Мазепи, НБУ своє рішення скасовувати не збирається.
На сьогодні активний розвиток набуває платіжна система під назвою LeoGaming. Власником цієї компанії є кума дочки Якова Смолія - глави Національного банку України.
Хто такий Ігор Мазепа?Хто такий Ігор Мазепа?
