"Київстар", "Нова пошта" і не тільки: почалось масштабне розслідування махінацій в Україні

Опубликовано: 28.10.2018

Прокуратура Києва почала розслідування закупівель кількома десятками "дочок" великих міжнародних компаній, "Новою поштою" та "Київстаром" аутстаффінгових послуг у компаній "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф".

Про це сказано у визначенні Дніпровського райсуду Києва наведеному в клопотанні прокуратури Києва в рамках кримінального провадження від 17 жовтня 2017 року.

"Невстановленими особами впроваджений протиправний механізм з надання найбільшим бюджетоутворюючим підприємствам країни, в тому числі з іноземним капіталом, а саме: "Хуавей Україна", "Самсунг електронікс Україна компані", "Київстар", "Нова пошта" та іншим, послуг з незаконному висновку грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", – написано в тексті визначення.

Прокуратура встановила, що посадові особи зазначених вище підприємств, "вступивши в змову невстановленими особами", перераховують на рахунки підконтрольних їм "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" грошові кошти за "нібито надання останніми власних кваліфікованих фахівців, необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), однак фактично працівники відбиралися і працевлаштувалися компаніями – замовниками послуг".

За даними прокуратури, в період з 2014 по 2018 рік за такі послуги двом ТОВ було перераховано понад 1,5 млрд грн, а ці компанії, згідно з висновком експертного дослідження "Дослідницького інформаційно-консультаційного центру", завдали збитків державі на суму понад 955 млн гривень.

За підсумками розгляду клопотання, суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів у "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" їх взаємовідносин із замовниками, серед яких такі компанії, як "ППГ Україна", "Тойота – Україна", "Хускварна Україна", "Альянс Холдинг", "ФМС Україна", "Дебтекс Україна", "Мілі", "Дікергофф Цемент Україна", "Адідас-Україна", ТП "Віжн Україна", "Філіпс Україна", "Якобс Україна", "Байєр", "Лореаль Україна" та інші.

Іншим визначенням суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні Казначейства України, Альфа-банку, УкрСиббанку та Райффайзен Банку Аваль, до руху грошових коштів по рахунках "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" із зазначенням необхідних даних по транзакціях.

 

Коментарі

Навигация сайта
Новости
Кредит в ивано-франковске
Когда появляется потребность срочно взять кредит наличными в Ивано-Франковске, мы задаемся целью найти выгодный и доступный вариант из большого выбора предложений. Большинство мелких кредитных учреждений

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Oxford school отзывы
Трудно сегодня успешно вести серьезные дела, да и просто полноценно путешествовать и отдыхать за рубежом, не владея английским. Изучение языка межнационального общения -это действительно насущная необходимость

Цоколь для кухни
Цоколь для кухни – это одновременно декоративный и функциональный элемент, который устанавливается под кухонными шкафами. Он делает внешний вид гарнитура законченным, убирает неэстетичный зазор,

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

I
смотреть тут – одно из самых сложных направлений в сфере негабаритных транспортировок. Это связано с отсутствием четких стандартов и трудоемкой подготовкой груза. За несколько лет работы мы разработали

Капельная лента
В наше время совершенно невозможно успешно конкурировать на любом сегменте современного рынка без внедрения интенсивные методов производства. В частности, инновационные технологии в земледелии позволили

Принты на футболках
Все мы так или иначе ищем варианты самовыражения и хотим, чтобы нас воспринимали как особенную личность. Для этого можно, например, сделать оригинальное тату или постричься налысо. А можно и не прибегать

Реклама
Панель управления
Информация
rss