"Київстар", "Нова пошта" і не тільки: почалось масштабне розслідування махінацій в Україні

Опубликовано: 28.10.2018

Прокуратура Києва почала розслідування закупівель кількома десятками "дочок" великих міжнародних компаній, "Новою поштою" та "Київстаром" аутстаффінгових послуг у компаній "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф".

Про це сказано у визначенні Дніпровського райсуду Києва наведеному в клопотанні прокуратури Києва в рамках кримінального провадження від 17 жовтня 2017 року.

"Невстановленими особами впроваджений протиправний механізм з надання найбільшим бюджетоутворюючим підприємствам країни, в тому числі з іноземним капіталом, а саме: "Хуавей Україна", "Самсунг електронікс Україна компані", "Київстар", "Нова пошта" та іншим, послуг з незаконному висновку грошових коштів за кордон та ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів", – написано в тексті визначення.

Прокуратура встановила, що посадові особи зазначених вище підприємств, "вступивши в змову невстановленими особами", перераховують на рахунки підконтрольних їм "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" грошові кошти за "нібито надання останніми власних кваліфікованих фахівців, необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), однак фактично працівники відбиралися і працевлаштувалися компаніями – замовниками послуг".

За даними прокуратури, в період з 2014 по 2018 рік за такі послуги двом ТОВ було перераховано понад 1,5 млрд грн, а ці компанії, згідно з висновком експертного дослідження "Дослідницького інформаційно-консультаційного центру", завдали збитків державі на суму понад 955 млн гривень.

За підсумками розгляду клопотання, суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів у "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" їх взаємовідносин із замовниками, серед яких такі компанії, як "ППГ Україна", "Тойота – Україна", "Хускварна Україна", "Альянс Холдинг", "ФМС Україна", "Дебтекс Україна", "Мілі", "Дікергофф Цемент Україна", "Адідас-Україна", ТП "Віжн Україна", "Філіпс Україна", "Якобс Україна", "Байєр", "Лореаль Україна" та інші.

Іншим визначенням суд вирішив надати прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні Казначейства України, Альфа-банку, УкрСиббанку та Райффайзен Банку Аваль, до руху грошових коштів по рахунках "Промоушн Аутсорсинг" і "Промоушн Стафф" із зазначенням необхідних даних по транзакціях.

 

Коментарі

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Взять кредит пенсионеру
Многие банковские учреждения выдают кредиты пенсионерам, поскольку это огромный пласт клиентов, который пока еще мало исследован. О том, как взять кредит пенсионеру, можно узнать, прочитав данную статью.

Эффективный возврат долга
В наше время очень и очень многих может интересовать такой вопрос. А как же вернуть задолженность, если определенное лицо отказывается ее платить? Для того, что бы должник вернул задолженность, необходимо

Как оформить цифровую подпись физическому
Вы написали отличную статью научного характера и решили ее опубликовать? В таком случае Вам обязательно нужно  узнать о том, как оформить статью, ведь важно не только содержание текста, но и то,

Коммерческая недвижимость в чехии
Первый университет в Чехии - Карлов Университет -  был основан еще в 1348 году. С тех пор студенты со всей Европы приезжают в Чехию учиться - и сегодня в этой стране очень хорошие условия для учебы,

Недвижимость в Чехии
Тысячи иностранцев стремятся получить чешское гражданство, статистка свидетельствует, что среди просителей из так называемых третьих стран украинские граждане держат первенство. Отныне в Чехии предоставление

Квалифицированные услуги по СЕО-оптимизации
В наше время интернет-порталы позволяют предпринимателям связываться с клиентами, получать заказы, осуществлять покупки, да и вообще, вести полезную деятельность. Но для того, чтобы ресурс был продуктивным

Реклама
Панель управления
Информация
rss