17:03
20 мільйонів доларів, які були відмиті на банкрутство Авант-банку спливли при скандальному призначенні Олексія Савченко губернатором Миколаївської області.
Близько 500 мільйонів гривень заплатив екс-співвласник Авант банку за посаду глави ОДА Миколаївської області, - повідомив напередодні в коментарі First Truth & Transparency Committee один з сірих кардиналів БПП Михайло Бейлін.
За словами Бейліна, Олексій Савченко по суті був єдиним кандидатом на пост губернатора Миколаївщини, так як всі інші не мали можливості заплатити таку істотну суму за цей пост. Частина грошей за Савченко також поклав його бізнес партнер в митних схемах Авант-банку - Веніамін Лебедєв.
Як Олексій Савченко вивів з Авант-банку мільярди ...
Цікаві справи відбуваються нині в банківському господарстві країни. Втім, не тільки в банківському - круговорот грошей між банками, держструктурами і криміналом досяг вже такої міри «бурління», що часто можна просто не встигнути помітити, куди зникли і де зависли гроші, які пішли з держрахунків в приватні «посередницькі руки». Засоби потім розчиняються в повітрі, а політики і чиновники скаржаться на брак грошей, дефолт, пояснюючи все «війною». В даний час існує справжня кругова порука в цьому сенсі - політики і чиновники за хороший відкат роблять так, щоб гроші на потреби оборони країни з рахунків, наприклад, Міністерства інфраструктури зайшли в приватний банк, щоб потім там «зависнути» на деякий час і після чого розчинитися в «невагомості».
А «щасливці», як в даному випадку відомий в певних колах банкір, співак і депутат Олексій Савченко і К, завдяки своєму теж «відомому у вузьких колах» Авант Банку », спокійно розсовують по кільком офшорів кілька мільярдів державних грошей ...
Насправді ситуація на сьогоднішній день дуже серйозна. «Завдяки» деяким власникам портфелів Міністерства інфраструктури на рахунки «Авант-банку» надійшло кілька мільярдів гривень, щоб потім піти на рахунки структур, що займаються потребами обороноздатності країни - в тому числі, і будівництвом «лінії безпеки» (фортифікаційних споруд) в зоне.АТО , проте гроші далі чомусь поки не пішли ...
Нагадаємо, що ще навесні Кабмін заявив про готовність витратити близько мільярда грн. на термінове будівництво «лінії безпеки». Терміново не вийшло, так як значна частина коштів з резервного фонду на потреби обороноздатності країни осіла в декількох банках, в тому числі і «Авант-банку», не надто поспішали розподіляти кошти за призначенням. До речі, тут неоране поле роботи для СБУ та Генпрокуратури, однак поки що силовики з даного питання чомусь »не ворушаться» - мабуть, поки гроші з країни не вивели на офшори, час не настав ...
В даному випадку народний депутат, банкір, співак і боксер Олексій Савченко через підвідомчу йому «Авант - Банк» разом зі своїми партнерами (про них нижче) проводить запаморочливу по своїй простоті схему. Гроші з Мінінфраструктури (а це кілька мільярдів гривень) можна багаторазово «прокручувати» через банк, а «лінія безпеки» як-небудь почекає ... Та й взагалі-потім можна просто вивести гроші на інші рахунки, а «Авант - Банк» збанкрутити, наприклад . І потім можна довго і нудно подавати позови до суду, шукати відповіді на запитання, а чи були гроші, але скільки вже таких схем в країні було провернути, і скільки грошей з країни пішло, і що - хтось був покараний і якісь гроші встигли або змогли повернути? Олексій Савченко це замість зі своїми партнерами прекрасно розуміє, як розуміє і те, скільки всіляких схем можна «мутити» в країні, поки чиновники все списують на «війну». Чиновники, до речі, з того ж Мінінфраструктури (про них - пізніше) вже отримали досить значний «відкат» за пособництво Савченко і його «колег». І всім добре, а то, що країна втрачає мільярди гривень в такий складний момент, то справа, як то кажуть, таке ...
Схема ще полягає в тому, що Олексій Савченко в будь-якому випадку залишається як би «ні при справах», оскільки він вже довгий час «відхрещується» від «Авант-банку», незважаючи на те, що його біографія впритул пов'язана з цим банком. Останній раз тема Савченко і «Авант-банку» спливала місяць тому. 18 червня на інтернет-видання FinMaidanпісало, що народний депутат Олексій Савченко ( «Блок Петра Порошенка») має намір отримати контроль над Авант Банком з групи середніх (40-е місце за активами).
«Деякі банкіри відкриваються і називають речі своїми іменами. Відповідальні банкіри вже зараз відкривають свою власність, - розповів в інтерв'ю «5 каналу» директор департаменту НБУ з реєстраційним питань і ліцензуванню Леонід Антоненко. - Наприклад, Авант Банк. За ним стоїть Олексій Савченко - один з народних депутатів, який нам подав буквально недавно свої документи на придбання істотної участі в цьому банку ». У НБУ уточнили FinMaidan, що Олексій Савченко планує стати одноосібним власником установи. Станом на 1 квітня 2015 го статутний капітал банку становив 321,4 млн грн.
Олексій Савченко, втім, поки виявився не готовий публічно зізнатися в намірі купити банк. На запитання кореспондента FinMaidan про цю покупку він написав: «Не розумію, про що ви. Ви можете мені надіслати документ, який дав НБУ? ». У Авант Банку також не готові розкривати подробиці угоди. «Як тільки НБУ узгоджує зміна структури власності Авант Банку, ми вас проінформуємо. Нагадаємо, що Олексій Савченко ніколи не володів акціями Авант Банку , А працював в банку на керівних посадах », - повідомили в прес-службі банку. З 1 серпня 2011 року він виконував обов'язки голови правління, з 15 вересня 2011-го по 17 травня 2012-го обіймав посаду голови правління. Природно - це брехня, нахабна і дурна.
Олексій Савченко сказав FinMaidan: «Є дві речі: одна людська і понятійна, а інша - просто як треба, тобто діє принцип, що ми робимо і як оформляємо». Прозорою структуру власності банку назвати складно. У січні знайомі Олексія Савченко говорили FinMaidan, що «він продав Яремі (Віталій Ярема до 9 лютого був генпрокурором. - FinMaidan) і не має до банку відносини».
Примітно, що правління банку поспішило відхреститися від пана Савченко. Як і сам Олексій Юрійович від банку. Чому?
Справа в тому, що на початку червня «Авант Банк» опинився в епіцентрі одного з найбільших корупційних скандалів останнього часу. Журналісти програми «Схеми» проаналізували діяльність «Укрпошти» за останній рік і виявили закономірність, що державне підприємство завжди працює на владу.
Нічого не змінилося і після Революції гідності, йдеться в сюжеті. Спочатку держпідприємство перейшло в руки людей прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, зараз - президента Петра Порошенка. Це випливає з аналізу даних про операційну діяльність державної монополії.
Навесні 2014 «Укрпошту» очолив Михайло Паньків, якого на цю посаду призначив на той момент міністр інфраструктури Максим Бурбак - земляк Яценюка. З приходом Паньківа, преференції від держпідприємства почала отримувати пропрем'єрська партія «Народний фронт».
Наприклад, з оприлюдненого журналістами протоколу засідання Тарифного комітету «Укрпошти» слід, що восени 2014 року на парламентських виборах «Народний фронт» відправив через «Укрпошту» 3 млн агітаційних листів і повинен був сплатити 6 мільйонів гривень. Однак тоді в «Укрпошті» вирішили надати «Народному фронту» знижку в розмірі 15% або 900 тисяч грн.
Незабаром після парламентських виборів «Укрпошту» очолив вінничанин Ігор Ткачук. І зараз держпідприємство працює вже на представників Блоку Петра Порошенка.
Наприклад, журналісти встановили, що в травні-червні 2015 року «Укрпошта» продала через маленький приватний «Авант-банк» майже $ 6 мільйонів за курсом, значно нижчим, ніж був в той момент на ринку. Таким чином, тільки на цій простій операції державна «Укрпошта» фактично втратила близько 2 мільйонів гривень.
За даними Національного банку, за «Авант-банком» варто Олексій Савченко - народний депутат від БПП.
В. о. генерального директора «Укрпошти» Ігор Ткачук підтвердив, що державне підприємство продало купу валюти через приватний невеликий банк. Однак стверджує, що «Авант-банк» запропонував тоді найвигіднішою курс.
Але історія з «Укрпоштою» - це дрібниці. У порівнянні з тим, що Олексій Савченко з Аванта банку виявився сполучною ланкою між політичною і правоохоронною системою з одного боку, а з іншого - з представниками донецьких злочинних кланів і київських кримінальних «авторитетів».
Як писала Ірина Салій на сайті «Наші гроші», на просторах Інтернету з'явилася дивна, як в наші «антикорупційні часи», інформація. Виявилося, що працівників Генпрокуратури буде обслуговувати «Авант-банк». Новина про це оприлюднив у Фейсбуці відомий активіст і колишній співробітник луганської прокуратури Сергій Іванов.
«Працівники Генеральної прокуратури України з благополучного« Райффайзена »волюнтаристськи переводяться на обслуговування в якийсь« Авант-банк », каламутне фінансово-кредитне зажопье, відоме тим, що в ньому три роки трудився екс-міністр оборони Гелетей і тим, що в цьому банку тримає свій депозит на пару мільйонів доларів надзвичайно обдарований син Яреми. Цілий ряд знають і шанованих людей (в т.ч. нардепів) сказали мені, що цей банк в принципі є дітищем панів Яреми, Ліщенко він же «Ліча») і ін., Т.зв. комерсантів », - написав Іванов.
Замітку відразу прокоментувала представниця прес-служби банку, яка з одного боку визнала, що ряд держустанов дійсно перейшли на обслуговування в «Авант-банк». Однак з іншого - зазначила, що клієнтів банк залучає на ринкових принципах.
«Ярема та Ліщенко ніяк не пов'язані з банком, і відповідно викладена Вами інформація з згадками цих осіб є недостовірною», - йдеться в заяві прес-служби.
З огляду на те, що ще зовсім недавно «ринкові принципи», які змушують державні структури переводити свої зарплати проекти з одного банку в інший, виглядали якось незрозуміло. В результаті чого держустанови масово переводили свої рахунки у «Всеукраїнський банк розвитку» сина тодішнього президента України Олександра Януковича.
Друга причина нашої зацікавленості полягає в назві самого банку. Точніше, в прізвищах людей, які сплелися там в якусь неймовірну вибухову суміш. На жаль, ми не зможемо описати всі знахідки в одному тексті - занадто густо там все засіяно. Дамо тільки кілька штрихів. Їх буде достатньо для того, щоб пояснити, чому головний правоохоронний орган країни вирішив довірити сокровенне - зарплату - далеко не найвідомішому банку країни.
Інформація про мільйонному депозиті, озвучена Сергієм Івановим, вже давно циркулювала в просторах Інтернету. Активісти Anonymous стверджують, що зламали поштові скриньки працівників Генпрокуратури і їх оточення і викачали купу цікавих документів.
Серед них документи банку, які свідчать, що син нині колишнього генпрокурора Валерій Ярема мав у 2012 р на рахунку в «Авант-банку» $ 4 мільйони.
Залишимо зараз роздуми про те, звідки взялися мільйони доларів у Валерія Яреми (1988 р.н.), якого на час внеску було 23 роки. Кожен має право на стільки грошей, скільки заробив. А малоприбуткових з точки зору легальної зарплати (на рівні 6,5 тис. Грн.) Посаду керівника Департаменту держреєстрації майнових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби він зайняв лише недавно.
Раніше ж він міг отримувати і більш пристойні доходи, тому що в тому ж 2012 році Валерій Ярема був помічником голови правління «Авант-банку».
Про це свідчать документи, які готувалися для реєстрації благодійного фонду «Елеос», в якому Валерій Ярема виступив в якості співзасновника. Свого часу «Елеос» активно працював в Дарницькому районі Києва, звідки по мажоритарці в тому ж 2012 році обирався до Верховної Ради Ярема-старший.
(До речі, свої рахунки «Елеос» також тримав в «Авант-банку». На сайті фонду «Авант-банк» відзначений як партнер.)
Але повернемося до згаданих $ 4 мільйонів.
Як свідчать опубліковані документи, цими грошима Ярема поручився за кредит, який в «Авант-банку» взяло ТОВ «Кир-Х». Зрозуміло, що поручитися такими грошима можна лише за кредит не чужого тобі людини. Ось кілька слів про фірму.
Засновником «Кир-Х» був нинішній нардеп від «Блоку Петра Порошенка» Олексій Савченко. Пізніше фірму переоформили на «Корх Корпорейшн Лімітед» з Кіпру. Директором «Кир-Х» є Маргарита Савицька, яка також є головою контрольно-ревізійної комісії Національної Федерації самбо України, де президентом є Олексій Савченко. Варто зауважити, що в 2011-13 рр. Савченко був на різних топ-менеджерських посадах «Авант-банку».
Отже, юний син генпрокурора тримав свої мільйони і трудився помічником голови правління «Авант-банку». І саме цей банк запропонував найкращі ринкові умови ГПУ за генпрокурора Яремі. А тепер Валерій Ярема, без сумніву, не має жодного відношення до «Авант-банку». В цьому ми повністю довіряємо прес-службі банку.
В принципі, на цьому можна було б і закінчувати, якби «Авант-банк» не опинився надто багатим на різноманітні зв'язку. У 2008 році «Авант-банк» був оформлений на ТОВ «Лоренс Груп», основним власником якої був Михайло Гріншпон, відомий як радник екс-міністра оборони Олександра Кузьмука. Але в липні 2011 р Гріншпон покинув «Лоренс Груп», і туди прийшли нові люди.
Михайло Гріншпон в останні роки більше відомий як радник керівника Державного космічного агентства України
Тоді «Лоренс Груп» оформили на ряд фізичних осіб, серед яких, зокрема, був Володимир Шарій. Ми виділяємо серед інших саме його, тому що через рік, в 2012 році, саме на нього будуть записані частки в компаніях «Сателін», «завинив», співзасновником яких є ТОВ «Срібний Залив» - фірма, на яку оформлені землі на Жуковому острові , де зводиться палац Юрія Іванющенка, більш відомий як «Межигір'я-2".
Володимир Шарій виявився також партнером (по ТОВ «Орбіта-Груп») відомого багатьом людини - Олександра Ліщенко. На початку 2000-х Ліщенко, у вузьких колах більш відомий як «Ліча», входив в кримінальне угрупування «Прища», яка контролювала найбільший столичний ринок «Троєщина», був неодноразово судимий за кримінальним статтями. Пізніше Ліщенко пішов в бізнес і політику - став депутатом Київради, гдепрославілся скандальною поведінкою в сесійній залі.
У вересні 2011 р співвласники «Лоренс Груп» знову помінялися. Зокрема, зі складу товариства вийшов Шарій, зате зайшов Ліщенко. Також в «Лоренс Груп» увійшов вже згаданий Олексій Савченко, який згодом сталпомощніком народного депутата Віталія Яреми. Схоже, що особи, яких на два місяці записали власниками «Лоренс Груп» просто тимчасово «тримали місце» для справжніх господарів. Зокрема, деякі з них були бізнес-партнерами Савченко та Ліщенко або працювали в їхніх компаніях.
У 2012 р «Лоренс Груп» перестала грати в відкритість, перейменувала себе на «Стабіл Холдинг» і переоформити на десяток глухих офшорів на Сейшельських і Віргінських островах. Втім, Савченко і Ліщенко до початку 2014 року всі ще займали керівні посади в «Авант-банку». А в липні в 2014 р членом наглядової ради банку призначили Вадима Рогача, який є віце-президентом Національної федерації самбо України, якою керує Олексій Савченко. У своїй податковій декларації Савченко зазначив, що за 2013 рік отримав 236 млн грн. доходу - з них 47 млн грн. дивіденди і відсотки, а 189 млн грн. отримано від відчуження рухомого і нерухомого майна. До речі, багатьом відомий і співочий талант Савченко. Слухає ці пісні і сам Ярема, який назвав Савченко своїм улюбленим співаком.
Втім, зблизила Ярему, Савченко і Ліщенко жодним чином не музика. У біографії Савченко є один важливий факт: в 1997-2003 рр. він працював в міліції і дослужився до заступника начальника київського УБОЗу. При цьому нинішній Генпрокурор Віталій Ярема в 2003 році очолив УБОЗ ГУМВС в м.Київ, а раніше обіймав керівні посади в карному розшуку столичної міліції і на міністерському рівні.
У газетних архівах збереглося інтерв'ю Савченко про його причетність до арешту кримінального авторитета Валерія Прищика в 2001 році. Це той же «Прищ», в угруповання якого входив вищезгаданий «Ліча».
В кінці 2002 р найтяжчі звинувачений з прищики и его подільніків були зняті. Суд мотівував своє решение Слабкий доказовою базою. Хоча в кінцевому підсумку розв'язка для «Прища" не забарилася, але вже на свободі, коли в грудні 2003 року, він був застрелений невідомим. І після смерті боса контроль на Троещінськім ринком успадкував Ліщенко.
Також в 2003 році змінилися плани на життя у Савченко - він пішов у бізнес і за кілька років казково розбагатів.
У біографії Савченко повідомляється, що після відходу з міліції він став начальником управління безпеки банку «Персональний комп'ютер». А коли банк в 2004 році перейменували в «Родовід», то він там став заступником голови правління. Йдеться про той самий знаменитий «Родоводі», який контролювався Юрою Єнакіївським і в даний час знаходиться на балансі держави.
У 2006-2010 рр. у Савченко з'являється вже власне дітище - ПАТ «Партнер-банк», згодом перейменований в «Конверсбанк», з яким пов'язана дуже скандальна історія.
Також Савченко володів чернігівським ФК «Десна». Саме на футбольній ниві Савченко зійшовся з горілчаним магнатом Павлом Климцем, який в 2008 р купив 50% клубу «Десна». Це знайомство стало настільки знаковим, що в 2010 році після того, як президентом став Віктор Янукович, Савченко очолив ДП «Укрспирт».
Правда, протримався він на цій посаді тільки два місяці. Далі доля його завела в «Авант-банк», де, як уже говорилося, стільки цікавих людей, що букв не вистачає, щоб всіх описати ...
По суті, Савченко відмовляється від свого впливу на «Авант банк» (хоча всередині банківського середовища багаторазово затверджується, що саме Олексій Савченко стоїть за «Аванта») з однієї простої причини - не хоче офіційно світитися. Набагато ефективніше відмити гроші, а потім «умити руки», а після можна, в разі чого, і «умити банк», і як то кажуть, «шукай вітру в офшорах». Уже зараз Олексій Савченко фактично перетворив «Авант банк» в «пральню» для себе і своїх партнерів, і можна припустити, що «Авант банк» може в будь-який момент очікувати доля багатьох банків, що лопнули, раптово «канули в Лету» в наш неспокійний час. Як то кажуть, «ні банку - немає проблеми». Втім, поки що «Авант банк» ще не виконав свою місію і Савченко він поки потрібен ...
Після короткої екскурсії в минуле Олексія Савченко і його партнерів можна зробити висновки, що гроші з Міністерства інфраструктури, які зависли на рахунках «Авант Банку», можуть в будь-який момент опинитися де - небудь на Кіпрі або на любих серцю Савченко якихось «офшорних» островах . Наскільки відомо автору цих рядків, найближчі місяць-два для Олексія Савченко, його партнерів і «Авант-Банку» будуть вельми знаковими, бо в річному фінансовому «затишшя» найлегше провести дуже красиві комбінації, на які цілком можуть «закрити очі» впливові вищезгадані друзі Олексія Савченко з числа чиновників і силовиків. Гроші люблять тишу, а відповідно, Савченко і К використовуватимуть літній «фінансове затишшя» на всі сто відсотків, і всілякі комбінації через «Авант банк» будуть проводитися досить активно. А це тема найближчих публікацій, з якими ми ознайомимо читачів уже найближчим часом ...
Ви можете мені надіслати документ, який дав НБУ?Чому?
