Прокуратура "накрила" схему екс-співробітників Приватбанку (фото) - Наші Банки

1. Скільки вкрали?
2. За якою схемою працювали?
3. Що зробили правоохоронні органи?
4. Скільки світить?
5. Що далі?

13 червня Прокуратура міста Києва викрила злочинну групу з колишніх працівників Приватбанку, які шахраювали з поверненням товарів.

Про це повідомила прес-служба Київської прокуратури.

Скільки вкрали?

Як повідомляється, сума встановлених Приватбанку збитків становить 200 тисяч гривень. За виявлення в банку дали наводку правоохоронцям.

«Всю інформацію для відкриття кримінального провадження Служба безпеки банку передала ще в минулому році, завдяки сумлінній праці слідства вдалося не тільки розшукати, але і затримати шахраїв», - повідомив керівник Служби безпеки Приватбанку Сергій Болотін.

Болотін додав, що досвід для розробки злочинної схеми шахраї отримали під час роботи в Приватбанку.

За якою схемою працювали?

«В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками угруповання був придбаний ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку ключ-рахунок в банкоматах », - йдеться в повідомленні співробітників прокуратури.

У прокуратурі уточнили, що в подальшому учасники злочинного угруповання здійснювали фіктивні операції по нібито повернення товарів, після чого Приватбанк проводив операцію по поверненню коштів на відповідну банківську картку за свій рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.

Що зробили правоохоронні органи?

«Зараз проведено 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карт, 2 комп'ютери, 5 ноутбуків, 3 планшети і близько 240 тис грн готівки », - відзвітували правоохоронці.

У прокуратурі додали, що на сьогоднішній день за результатами проведених слідчих дій затримано 3 учасників угруповання. Зараз затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Скільки світить?

У цій статті з даного пункту (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Що далі?

«Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність інших осіб до вчинення цього злочину, а також остаточна сума збитку, нанесеного банку, триває», - уклали в київській прокуратурі.

Як писав раніше портал «Наші Банки», Генпрокуратура спільно з СБУ затримали чиновницю ФГВФО на хабарі $ 5 млн .