Нещодавно в ЗМІ була оприлюднена інформація про кримінальну справу проти сина екс-заступник міністра внутрішніх справ Володимира Євдокимова. Прокуратура розслідує виробництво про недостовірний декларування. Старший оперуповноважений Індустріального відділу Нацполіціі в Дніпрі Сергій Євдокимов "забув" вписати в декларацію сімейну ферму і не пояснив походження автопарку. Тепер йому загрожує до двох років в'язниці. Чим же ще займається сім'я екс-заступник міністра?
"Аграрій" в погонах
Фермерське господарство, через якого розгорівся скандал - це підприємство "Валерія Л.М." в Херсонській області (код 24113660). За даними YouControl, Сергій Євдокимов був його співзасновником в 2014 році з розміром внеску в статутний фонд в 400 000 грн.
Тоді він працював начальником обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Запорізькій області .
згідно з декларацією , Річний дохід за 2014 рік склав 87 000 грн. Разом з ним в господарстві складалися в засновниках отець Володимир Євдокимов, мати Ольга Євдокимова, а також сестра Сергія Наталя Веровчук.
Однак Сергій не вніс фірму в декларацію ні в 2014, ні в 2016, коли подавав документи в якості звичайного "опера" в райвідділі в Дніпрі. На це, а також на люксовий автопарк слідчого і його дружини-нотаріуса звернули увагу журналісти Bihus.info . Вказівка недостовірних відомостей у декларації, відповідно до ст. 366-1 Кримінального кодексу, тягне за собою або штраф до 51 тис грн, або до двох років в'язниці.
Після публікації інформації проект "тисне" звернувся в прокуратуру Дніпропетровської області та домігся порушення кримінальної справи .
Втім, сьогодні є ризик, що справа проти Євдокимова-молодшого може закінчитися нічим. Справа в тому, що, згідно з набрав чинності поправок до Кримінального процесуального кодексу (так звані "поправки Лозового"), якщо протягом 6 місяців правоохоронці не розкриють злочин (термін для кримінального проступку), то виробництво має бути закрита. Цілком можливо, що такі справи, як справа про недостовірний декларування сина одіозного екс-заступник міністра внутрішніх справ Володимира Євдокимова, будуть затягувати, щоб закрити "по-тихому".
Потрібно нагадати, що Євдокимов працює в системі МВС ще з радянських часів, а його син, ледь досягнувши 30-ти, вже займав керівні посади в управліннях по боротьбі з наркотиками. У кар'єрі батька цей напрямок теж було важливому етапом , Тому не дивно, що в цій галузі ходив я Євдокимов-молодший.
Господарство в Херсонській області - не єдиний "аграрний актив" сім'ї екс-заступник міністра. Володимир Євдокимов з кінця 2016 року також є засновником ТОВ "Гределіс" (код 38896152), основним видом діяльності якого є складський бізнес - елеватори для зберігання сільськогосподарської продукції. Цікаві партнери Євдокимова з цього бізнесу в Лохвицькому районі Полтавської області - це викладач-кримінолог з Одеського нацуніверситету ім. Мечникова Ірина Поліванова (30%) і такий же одіозний, як сам Євдокимов (20%), екс-заступник міністра транспорту Семен Кроль (20%). Крім того, до складу засновників входить також професійний фермер Ніна Гайдар (30%), яка, судячи з усього, і управляє цим бізнесом.
нещодавно елеватори "Гределіса" засвітилися в кримінальній схемі: покупець придбав 25 тонн кукурудзи, але не розрахувався з продавцем, а господарі елеватора (Євдокимов і Ко), куди зерно привезли, перестав виходити на зв'язок. З осені 2017 справа знаходиться в підвішеному стані розслідування.
Дочірнє підприємство "Гределіса" - ТОВ "Гределіс-Схід" (код 39393040) фігурує в розслідуваного кримінальному провадженні про конвертаційний центр в Харкові. згідно постановою суду , Ряд осіб "попередньо організувавшись в стійке об'єднання, об'єднавшись за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, організували протиправну діяльність" конвертаційного центру ", в період 2015-2017 років створили і придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності: оформлення безтоварних операцій, легалізація майна, незаконне конвертація коштів, штучне зменшення податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки ". згідно Інакше з постановою суду , Під час обшуку у одного з фігурантів справи було виявлено друк ТОВ "Гределіс-Схід", що вказує на можливу причетність компанії до справи.
Охоронний холдинг для дочки
З Полтавською областю та агросектором пов'язано ще одне, трохи давніше, проте не менш цікаве кримінальну справу, яке виведе нас на зовсім інший бізнес сімейства Євдокимова - охоронний холдинг.
На початку 2010-х банк "Кредит Дніпро" видавав кредити птахокомплексу "Амарант". Після кризи 2014 року кредитні лінії перестали обслуговуватися, і аграрії заборгували банку близько 12 млн доларів. В процесі компанія була перейменована в "Луксор УТР" та примудрилася влізти в борги ще й перед "Златобанк". Конфлікт розв'язався порівняно недавно - в 2016 році , Коли майновий комплекс птахофабрики за рішенням суду перейшов банку.
Причому тут Євдокимов і охоронний бізнес?
Справа в тому, що як раз в той період, коли компанія отримувала кредити, Володимир Євдокимов - в 2012-13 рр. - був заступником голови правління, а потім голови наглядової ради з питань безпеки спочатку "Кредит Дніпро", а потім і "Златобанк" . Тобто безпосередньо відповідав за перевірку надійності великих позичальників і можливі неповернення.
З обох установ він звільниться 5 березня 2014 року в зв'язку з призначенням першим заступником міністра внутрішніх справ. За "збігом", після того, як "Кредит Дніпро" виграв суди і забрав під себе майно агрофірми, їх охорону ( " відповідальне зберігання ") Доручили одній з п'яти охоронних фірм дочки Євдокимова - Наталії Веровчук (ТОВ" Альфа Щит Центр ", код 39547286).
Ця компанія зареєстрована в столичному офісі на вул. Коновальця 36-В, де, за даними журналістів Bihus.info , Володимир Євдокимов на свою 78-річну матір також записав дві великі квартири.
Там же, на Коновальця, зареєстрована ще одна охоронна компанія - ТОВ "Альфа Старс" (код 41009998), де партнером Наталії по бізнесу є колишній колега її батька Олег Петрович Шутяк, до 2015 року очолював управління МВС по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (знайома сфера діяльності). Цікаво, що сьогодні Шутяк як і раніше їздить по реабілітаційним центрам .
ТОВ "Охоронно-юридична фірма" Альфа-Гарант "(код 38952816), також заснована Наталею і партнерами, відзначилася тим, що без тендеру деякий час охороняла головне територіальне управління Мін'юсту в Дніпрі. За даними сервісу E - Data, з жовтня 2015 по липень 2016 року управління заплатило за охорону фірмі екс-заступник міністра МВС близько 85 000 грн.
Трохи більше "щастило" в роботі з державного тендера ще однієї компанії Наталії Веровчук - ТОВ "Міжнародне агентство безпеки" Вікінг "(код 39045117). У 2014 році, як раз коли батько Наталі був першим заступником міністра внутрішніх справ, компанія виграла тендери на поставку охоронної сигналізації управлінням держохорони в Вінницькій і Херсонській областях на загальну суму близько 2,9 млн грн.
Цікаво, що начальником УМВС у Вінниці в цей період був Олег Школьний, який до цього очолював управління ... по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (і знову знайома сфера) МВС України, тобто, швидше за все, неодноразово перетинався з Євдокимовим-старшим по роботі. Ще близько 180 тис. Грн, за даними е-data, було перераховано з червня по вересень 2016 роки за охорону Інституту колоїдної хімії в Києві.
П'яте ТОВ "Охоронне агентство" Вікінг "(код 39200813) - в державних закупівлях участі не брав.
Бізнес на природних ресурсах
Ще один бізнес-напрямок діяльності відставного генерала Євдокимова - компанії, які займаються розробкою природних ресурсів.
Так, Євдокимову належить частка (13,3%) в ТОВ "АЛД" (код 21796641), основним видом діяльності якої є прокладка інженерних мереж, однак вона також може займатися видобутком нафти і газу. Євдокимов став співвласником цього бізнесу порівняно недавно - на початку 2017 року. компанія має ліцензію на розробку Сєвєродонецької площі в Луганській області в районі рр. Кремінна і Попасна. Ліцензія передбачає пошук і розвідку на нафту і газ на площі понад 60 кв км. Однак інформації про активну розвідку на цій площі в мережі немає, в той же час відомо, що в 2016 році "АЛД" отримала від Сєвєродонецької міськради 110 тис. Грн на капремонт свердловини озера Паркове.
Також Євдокимову належить 20% в ТОВ "Централ Білдінг Менеджмент" (код 40278207), зареєстрованому в Лісниках під Києвом і має ліцензію на діяльність лісопилки, хоча основним видом діяльності за КВЕД є роздрібна торгівля паливом. Ще 20% у екс-заступник міністра внутрішніх справ - в ТОВ "Промислова компанія" Геоцентр "(код 41241639), основний КВЕД якої - розвідувальне буріння. Однак ліцензій у підприємства на розробку площ поки немає. Компанія теж була раніше зареєстрована в Лісниках, проте близько роки тому "переїхала" на вул. Шовковичну в Києві. Партнерами в обох бізнесах у Євдокимова виступають луганський підприємець Костянтин Хворостянов і екс-керуюча найбільшим в Україні кінно-спортивним комплексом Equides Вікторія Лаврега.
***
Схоже, що з усього переліку перерахованих бізнесів - і це тільки тих, де Євдокимов і його родичі є прямими засновниками - до оперативного управління вони мають відношення хіба що в охоронних компаніях. Інші ж приклади чітко показують, у скільки колишні співробітники правоохоронних органів оцінюють свої знання і досвід у взаємодії з силовиками - в середньому в 20% від бізнесу. Однак, як показує практика полтавських і харківських "аграріїв" - навіть наявність такої "даху" не завжди рятує від кримінальних проваджень.
Чим же ще займається сім'я екс-заступник міністра?Причому тут Євдокимов і охоронний бізнес?
