Як в ФГВФО розправляються з неугодними директору-розпоряднику компаніями і людьми, пише From-ua.
У Фонді гарантування вкладів почалася велика зачистка. Офіційно про це не заявляють, але про це говорить «злив» про наміри НБУ схилити Фонд переформатування ринку активів і майна банків-банкрутів під приводом боротьби з непорядними торговцями і допомоги ДП сетах. Під гарячу руку Костянтина Ворушиліна вже потрапив один з лідерів ринку.
Поматросили і кинули
ФГВФО - структура з дивною статусом, і законність його існування знаходиться під великим питанням. Справа про відповідність Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Конституції вже не один рік лежить на розгляді в Конституційному суді.
Головна мета ФГВФО - виплачувати вклади вкладникам збанкрутілих банків. Гроші для виплат бере зі внесків, які сплачують живі банки, а в разі масових банкрутств - бере в борг то у НБУ, то у Мінфіну, а також отримує від розпродажу активів банків-банкрутів. Продає не особисто Фонд, а більше 40 компаній, які підключені до єдиної системи Прозорро.Продажі.
Про все, що пов'язано з виплатою компенсацій або красивими продажами активів - в Фонді рапортують часто, багато, красиво. Про все, що з цим не пов'язано - Фонд вичитує неохоче, або взагалі мовчить.
Наприклад, ви не знайдете на сайті ФГВФО релізу про те, що в 2018 році три компанії позбулися права продавати активи мертвих банків. Ми вже не говоримо про те, що Фонд приховує причини, за якими компаніям перекрили доступ до ринку.
Причини заслуговують на увагу.
Отже, список акредитованих Фондом компаній в 2018 році покинули три компанії: 22 березня - міжнародна універсальна товарно-сировинна біржа «Епсілон», 12 липня - приватне підприємство «Тірекс», 19июл - товарна біржа «Статус Експерт».
Що сталося з компанією «Епсілон», ми не знаємо. Зате історія «Тірекс» - не залишить вас байдужими.
Отже, що ми знаємо про «Тірекс». Приватному підприємству 21 рік. Фонд акредитував ПП «Тірекс» у напрямку організація відкритих торгів 31 липня 2017 року. Чому позбавив акредитації менш, ніж через рік?
Клієнти «Тірекс» взяли участь всього в 11 торгах. З цих торгів 9 завершилися продажем, 1 були скасовані, і одні не відбулися. 9 торгів - це, вважайте, нічого. Доходу навряд чи вистачило б не те, що для заробітку, але хоча б компенсувати витрати на запуск і акредитацію майданчика. Один цей факт говорить про технічний характер участі компанії в процедурах ФГВФО. Тобто, біржу завели на ринок не з метою заробити грошей на торгах.
Головною метою «Тірекс», як стверджують джерела в ФГВФО, були торги правами вимоги одного-єдиного боржника - мережі маркетів «Велика Кишеня». Маленькій «Тірекс» судилося стати елементом великої схеми щодо забезпечення продажу боргів «Великої Кишені» в потрібні руки. Руки самого боржника.
Ці борги неодноразово виставлялися на продаж, але найцікавіші торги ними відбулися в квітні і червні 2018 року. Стежити за ними найзручніше по публікаціям найбільш авторитетного банківського видання Фінансового клубу. 10 квітня видання відзвітувало про успішні торги боргами «Великої Кишені», які відбулися 6 квітня і завершилися рекордної ставкою в 670 млн грн, що становить майже 98% від номіналу. Торги стартували з 685 млн грн, впали до 150 млн грн, і виросли до 670. На перший погляд - просто ідеальні торги з дійсно рекордною сумою.
Але вже 18 квітня настало розчарування. Фінансовий клуб напише: «Найбільша угода ФГВФО з продажу активів зірвалася». За даними видання, угода зірвалася, тому що переможець відмовився підписувати протокол.
Пізніше стало відомо, що на торгах 6 квітня ніхто з учасників, що запропонували дві максимальні ціни, не збирався купувати лот. Як стверджує наше джерело в ФГВФО - вони навіть не оплатили гарантійні внески, і не мали права брати участь в торгах.
Джерело стверджує, що саме за допуск до торгів учасників, які не сплатили гарантійні внески, ПП «Тірекс» позбулася акредитації.
Потрібно віддати належне організаторам схеми - якби щось пішло не так і аукціон відбувся, то його результати все одно були б скасовані, так як проведення аукціону, як випливає з цього документа, було заборонено рішенням суду.
Ціною акредитації та репутації ПП «Тірекс», автор цієї геніальної схеми вберіг борги «Великої Кишені» від продажу в «чужі» руки. А в «свої» руки борги потрапили в червні. Коли компанія, пов'язана з кінцевим бенефіціаром «Великої Кишені» викупила по суті свої ж борги за 190 млн грн або зі знижкою в 72%! Місія ПП «Тірекс» була виконана повністю.
Таким чином, ФГВФО абсолютно заслужено покарав «Тірекс», яка пішла на відкрите порушення регламенту торгів, маючи на меті замовника.
особисті рахунки
У корені відрізняється ситуація з покаранням ТБ «Статус Експерт». Майданчик поплатилася акредитацією за зв'язок з екс-заступником Костянтина Ворушиліна Андрієм Кияк.
Майданчик, яка принесла вкладникам збанкрутілих банків понад 800 млн грн. живих грошей (дохід, отриманий від продажу банківських активів), викинули з ринку на підставі ... листи СБУ! Листи про те, що нібито ТБ «Статус Експерт» фігурує в кримінальній справі про нібито нанесення збитків державному «Укрексімбанку». Перед тим, як відправити лист в ФГВФО (щоб претензія виглядала праводоподобнее), в СБУ і ГПУ організували хвилю обшуків в офісі компанії і в квартирах керівників майданчика. Цікаво, що один зі слідчих, які організували «накат» на «Статус Експерт» - старший слідчий з особливо важливих справ СБУ Олексій Шапакіна, є сином «діамантового» прокурора Генпрокуратури Володимира Шапакіна. І вся справа (точніше, жалюгідний епізод, «пришитий» до «лівого» справі, відкритій кілька років тому) грунтується на «свідків» показаннях співробітника СБУ 23-річного рядового Б.
Суть претензій слідства, як писали в UBR -Реалізація «схеми із заниження оцінки та продажу за значно нижчою вартості активів», через яку ряд об'єктів (заставного майна) була продана за ціною, значно менше стартовою. По суті правоохоронці описали алгоритм «голландського аукціону», який ФГВФО затвердив близько року тому і активно впроваджує на 40 українських майданчиках - ціна активу знижується поки хтось із зареєстрованих учасників торгів зробить цінову пропозицію. Ніяких інших претензій до «Статус Експерт» не висловлювалося. А щоб дати хід претензіями, їх приєднали до кримінальної справи, відкритого ще в 2014 році за фактами, взагалі ніяк не пов'язаним з торгами активами ФВГФЛ.
При чому до цього часу ФГВФО заявляли, що система ProZorro.Продажі не дає можливості для маніпуляції. З лютого 2017 (коли всі аукціони з продажу активів ліквідованих банків відбуваються на ProZorro.Продажі), «випадків несанкціонованого впливу сторонніх осіб на хід аукціону системою не фіксувалося». Що само по собі нівелює звинувачення СБУ на адресу «Статус Екперт».
І тим не менше, ФГВФО набрався сміливості і пустив «в расход» майданчик, якій тільки пред'явили претензії, проти якої не було жодного рішення суду «по суті», а то, що біржа не маніпулювала на торгах - підтвердив сам ФГВФО.
Справжньою причиною усунення «Статус Експерт» з ринку джерела в ФГВФО називають особисту неприязнь і заздрість Костянтина Ворушиліна до Андрій Кияк (якого Ворушилін небезпідставно вважав і продовжує вважати конкурентом у можливій боротьбі за крісло директора-розпорядника ФГВФО). Заздрити і боятися є чого: в той період часу, коли продажами в ФГВФО завідував Кияк, проблемні борги продавалися за 40-50% номіналу, сьогодні - за 2-5%. Коментарі, як кажуть, зайві. Таким чином, цілком імовірно, що СБУ просто відпрацювала замовлення директора-розпорядника на удар по бізнесу колишнього зама, свого часу демонстрував завидно високі результати.
До слова, на момент позбавлення акредитації, «Статус Експерт» займала друге місце на ринку за обсягом продажів.
Крихти зі столу ФГВФО
У свою чергу, в СБУ не упустили можливість скористатися замовленням по «Статус Експерт» і «обілетити» біржу і всіх причетних. Так, під час обшуків в офісі і по домівках, слідчі вилучили комп'ютерну техніку, вилучення якої було прямо заборонено судом. За фактом незаконних дій силовиків вже відкрито кримінальне провадження, дії визнані незаконними судом, і тим не менш, СБУшники продовжують не віддавати техніку, перетворивши її в предмет торгу. Які часи - такі й «квитки».
Також джерела в СБУ кажуть про підготовку нової хвилі тиску на компанії і громадян, будь-яким чином пов'язаних з «Статус Експерт»: обшуки, виїмки, допити, підозри ... Весь арсенал «наїзду». Компанії та сім'ї, десятки людей можуть стати заручниками «політичного» рішення ФГВФО про покарання однієї успішної компанії, пов'язаної з колишнім заступником Ворушиліна ...
Наступними за «Статус Експерт» в черзі на «забезпечення квитками» стоять всі майданчики Прозорро.Продажі, через які був куплений хоча б один лот на «голландському» аукціоні. А також керівництво ФГВФО, НБУ, проекту Прозорро.Продажі, Макс Нефедов і Нобелівський лауреат Роджер Майерсон (а з ними і сам Костянтин Ворушилін і Валерія Гонтарєва, якщо на те пішло). Всі вони, за логікою СБУ і ГПУ - завдали збитки державі і повинні бути покарані.
Автор матеріалу: Леонід Семашко
Джерело матеріалу: Skelet-info.org
Чому позбавив акредитації менш, ніж через рік?
