- «Він обіцяв поліцейським 50 тисяч доларів, якщо дадуть йому сховатися»
- Аферист щомісяця особисто приносив «нового власника» гроші за оренду
- «Роль господаря нерухомості виконував ... колишній співробітник міліції»
Про шахраїв, яких ЗМІ назвали «продавцями Хрещатика», « ФАКТИ »писали ще три роки тому , Коли їх затримали і заарештували. Аферисти дійсно розпродавали приміщення на головній вулиці столиці, незважаючи на те, що ці площі ім ніколи не належали.
Показуючи депутату Харківської міськради магазини брендового одягу (такі як Grand Gallery або Naf Naf), зловмисники говорили: «Ви можете купити ці приміщення, причому зі знижкою. Ми представляємо інтереси власника і все організуємо ». Харківський депутат купив відразу кілька приміщень. Угоди купівлі-продажу, як і належить, полягали у нотаріуса. Ось тільки документи, за якими шахраї «продавали» магазини, виявилися підробленими.
«Він обіцяв поліцейським 50 тисяч доларів, якщо дадуть йому сховатися»
Трьох аферистів затримали і заарештували ще в жовтні 2013 року. А через рік стало відомо, що організатор афери Вадим Шмельов (ім'я та прізвище змінені в інтересах слідства) втік з СІЗО. Це сталося в той момент, коли він перебував на лікуванні. Після НП начальника Лук'янівського СІЗО відсторонили від виконання обов'язків.
«За попередньою інформацією, втеча стало можливим завдяки підкупу охоронця СІЗО, яка отримувала близько півтори тисячі гривень зарплати, - повідомив тоді член колегії МВС Антон Геращенко. - Шмельов шахрайським шляхом заволодів коштами, які не були повернуті потерпілому. Можливостей і засобів підкупити охоронця СІЗО у нього було більш ніж достатньо ».
Тому, хто допоможе знайти Шмельова, потерпілий пообіцяв 500 тисяч гривень винагороди. А в міліції попереджали, що у втікача може бути кілька паспортів. І ось два тижні тому (через два роки після втечі) Шмельова затримали співробітники поліції. Шахрая взяли прямо на вулиці.
«Він обіцяв поліцейським 50 тисяч доларів, якщо вони дадуть йому сховатися, - повідомив все той же Антон Геращенко. - Але поліцейські вчинили за законом і доставили його до слідчого ізолятора, а слідчий звернувся до суду з вимогою обрати шахраєві-втікачеві запобіжний захід у вигляді арешту ».
На утриманні шахрая під вартою наполягала прокуратура. Шмельова заарештували, правда, з можливістю внесення застави в розмірі 31 мільйона гривень. Чи внесе підозрюваний таку заставу, поки не відомо. Тим часом, як розповіли «ФАКТАМ» в прес-службі столичної прокуратури, матеріали щодо подільників Шмельова вже знаходяться в суді. Вина цих людей, кажуть в прокуратурі, підтверджується показаннями свідків і результатами експертиз.
- В ході досудового слідства було встановлено, що керував угрупуванням Вадим Шмельов, - повідомила «ФАКТАМ» прокурор відділу прокуратури Києва Тетяна Сергєєва. - Він розподіляв ролі співучасників, забезпечував їх фінансування і сам знайшов жертву - харківського депутата, якому представився посередником в питаннях купівлі-продажу нерухомості. Він же шукав людей, які за винагороду погодилися б вклеїти свою фотографію в липовий паспорт. Шукати цих людей йому допомагав подільник-адвокат. Цей же адвокат підробляв необхідні документи - свідоцтва про право власності на об'єкти нерухомості, довідки з БТІ, звіти про оцінку нерухомості і так далі. Завдяки юридичної освіти він знав порядок укладення угод купівлі-продажу і користувався цим.
Сам же Шмельов вже був судимий за шахрайство, але отримав умовний термін. І, опинившись на волі, тут же взявся за старе.
Як розповідав правоохоронцям депутат харківської міськради Валерій (ім'я змінено), він часто бував в Києві і давно хотів вкласти гроші в столичну нерухомість. З Вадимом Шмельовим, представленим йому впливовим київським бізнесменом, його познайомив приятель.
- Вадим справляв враження дуже багатої людини, - розповідав потім співробітникам міліції Валерій. - Дорогий автомобіль, постійні ділові зустрічі, дзвінки ... Про себе говорив, що він відставний військовий, зараз «працює з нерухомістю», що приносить гарний прибуток. Підкреслював, що має справу з дуже авторитетними людьми.
Шмельов розповів Валерію про свого знайомого - власника приміщення на Хрещатику, яке здавалося в оренду магазину одягу. З урахуванням того, що приміщення коштує близько 25 мільйонів гривень, він щомісяця отримував від оренди хороший прибуток. «Це дійсно вигідна інвестиція, - пояснював Шмельов. - Але зараз господар переїжджає за кордон і хоче продати приміщення. Попросив мене знайти відповідних покупців ». Валерій зацікавився. З тих пір вони з Шмельовим регулярно зустрічалися, щоб обговорити деталі.
- З власником приміщення ми не бачилися, але це і не потрібно було. Шмельов був в курсі всього, що стосувалося приміщення і його купівлі-продажу, - розповідав правоохоронцям Валерій. - Потім я познайомився з його помічником Сергієм. Шмельов повідомив мені, що Сергій мало не олігарх, його давній друг і права рука.
* Перед тим як продати чужу нерухомість в центрі столиці, шахраї влаштовували потенційним покупцям «оглядову екскурсію». Показували приміщення зсередини, заводили в службові приміщення
Аферист щомісяця особисто приносив «нового власника» гроші за оренду
Депутат вирішив, що йому дійсно зробили дуже вигідну пропозицію. Адже, купивши приміщення дешевше ринкової вартості, він зміг би отримувати більший прибуток від оренди. Якщо приміщення такого магазину на той час коштувало близько 22 мільйонів гривень, то власник просив за нього двадцять. Коли основні нюанси обговорили, Шмельов з помічником запропонували депутату з'їздити в магазин, щоб «побачити все своїми очима».
- Ми поїхали, - згадував потім Валерій. - Причому подивилися не тільки магазин, але і службові кімнати, в які можуть заходити тільки співробітники. Шмельова ніхто не зупиняв. Він впевнено водив мене по магазину і розповідав: «Тут у нас бухгалтерія. Бачите, люди працюють. До речі, в кімнаті є витяжка і кондиціонер ... »Одним словом, поводився як справжній господар. Ні охоронців, ні співробітників магазина це абсолютно не дивувало. Вони взагалі ніяк не реагували. (Пізніше, під час слідства, співробітники магазина скажуть, що самі не знали господаря помешкання в обличчя, тому прихід Шмельова нікого не здивував. - Авт.).
З «власником приміщення» депутат познайомився вже в кабінеті у нотаріуса, де укладали договір купівлі-продажу. «Власник» і Шмельов, який був присутній при угоді, надали нотаріусу всі необхідні документи на нерухомість, завірені мокрими печатками. Валерій заплатив 20 мільйонів гривень.
Ще перед підписанням договору Шмельов підняв питання оренди. Адже в приміщенні, яке збирався придбати депутат, перебував елітний магазин жіночого одягу. «Сподіваюся, ви не будете шукати нових орендарів, - сказав Шмельов. - Самі посудіть: цей магазин тут давно, орендну плату ще жодного разу не затримували. І у мене з цими людьми дуже хороші відносини, не хотілося б їх зіпсувати ». Валерій погодився. Міняти орендарів дійсно не мало сенсу. З тих пір Шмельов щомісяця особисто приносив Валерію гроші за оренду. Депутата це влаштовувало. У придбаних приміщеннях він сам навіть не з'являвся.
Незабаром Шмельов запропонував депутату купити ще один магазин теж на Хрещатику і приблизно за таку ж вартість. «Вам просто пощастило, - говорив він. - Власник цього приміщення теж продає свою нерухомість. І звернувся до мене як до хорошого товариша. Можу порадити вас в якості покупця ». Таким чином за рік Валерій обзавівся відразу трьома магазинами в самому серці столиці, заплативши за кожен по 20 мільйонів гривень. І за кожен магазин Шмельов регулярно приносив йому орендну плату. Валерій тим часом зважився на ще одну велику покупку - Grand Gallery на Хрещатику. Це приміщення коштувало стільки, скільки він заплатив за три попередніх, - 60 мільйонів гривень. Але депутата це не зупинило. Купувати збирався, природно, через Шмельова.
- З орендною платою тим часом виникли перебої, - розповідав «ФАКТАМ »Заступник начальника столичного Управління по боротьбі з організованою злочинністю Олександр Горбачов. - Гроші почали затримувати. Шмельов запевняв, що це тимчасово: мовляв, орендар - людина чесна, слів на вітер не кидає. А коли Валерій все ж вирішив відвідати один з «своїх» магазинів і на правах господаря зайшов до бухгалтерії, то зіткнувся там з ... представником справжнього власника цього приміщення. Тоді ж і з'ясувалося, що Валерій уклав угоду купівлі-продажу з аферистом, який, користуючись підробленим паспортом, видавав себе за власника.
«Роль господаря нерухомості виконував ... колишній співробітник міліції»
- Зрозумівши, що це афера, Валерій звернувся в правоохоронні органи, - розповідав Олександр Горбачов. - І незабаром дізнався, що протягом року його майстерно обводила навколо пальця ціла угруповання шахраїв.
Валерій зустрічався тільки з Вадимом Шмельовим (який був організатором шахрайської схеми і знаходив приміщення для «продажу») і його помічником. Ще один їхній спільник, юрист, знаходився в тіні. Він відповідав за підробку документів. Під час обшуку в аферистів вилучили десятки печаток і бланків. Як тільки Шмельов вирішував, який магазин буде «продавати», юрист починав підробляти документи: акт про право власності, витяг з БТІ, навіть паспорт власника приміщення.
Шахраї продумали схему: вони підробляють документи і знаходять людину, яка в кабінеті у нотаріуса зобразить власника. Але ж зіграти роль - мало, потрібно ще мати при собі паспорт. Для цього юрист фальсифікував паспорт з даними справжнього власника приміщення, але з іншою фотографією - на знімку був зображений той, хто грав його роль.
Нотаріуса складно було помітити підступ, так як підроблений документ був виготовлений дуже якісно. Заходячи в електронний реєстр, нотаріус бачив, що власником нерухомості є, припустимо, Іванов Іван Іванович. У реєстрі є його дані, але фотографії немає. І тут приходить людина з паспортом, судячи з якого він і є Іванов Іван Іванович. Паспорт на вигляд самий що ні на є справжній, документи на нерухомість теж. У нотаріуса не було підстав у чомусь сумніватися. Після того як договір між уявним власником і постраждалим був підписаний, нотаріус вносила до Реєстру прізвище Валерія як нового власника - це обов'язкова процедура. Справжній власник тим часом навіть не підозрював, що його майно «переписали» на іншу людину.
Людей, які в трьох випадках грали роль власників приміщень, в ході досудового слідства знайти не вдалося. Відомо лише, що це були три різні людини, які погодилися допомогти аферистам за винагороду.
Як розповідав «ФАКТАМ» Олександр Горбачов, в 2013 році Шмельова і його подільників затримали на гарячому - в той момент, коли вони намагалися «продати» харківському депутату ще і Grand Gallery на Хрещатику. На цій угоді роль власника приміщення виконував ... колишній співробітник міліції.
- Був розіграний цілий спектакль, - розповідав Олександр Горбачов. - На операцію, як завжди, Шмельов прийшов з помічником. Сказали, що власник приміщення зараз приїде, але він, мовляв, сильно хворий, тому приділити багато часу не зможе. Тут привезли «власника». Він був одягнений в дорогий костюм, приїхав на новенькій іномарці. Сам при цьому був у медичній масці і сильно кашляв. «Мені дуже погано, - сказав слабким голосом. - Можна я дам Шмельову генеральну довіреність? Нехай все зробить за мене ». Демонстративно кашляючи і задихаючись, він простягнув нотаріуса липовий паспорт. І, видавши Шмельову довіреність, пішов. Це і був колишній міліціонер. Шахраї розіграли цей спектакль, щоб Валерій не став ставити «власнику» зайвих питань і той не попався на дрібницях ...
Відразу після затримання Шмельов і його подільники заперечували свою провину. Вони запевняли, що були посередниками на угоді, а до підробленими документами не мають ніякого відношення. Мільйонів, які Валерій заплатив «власникам» приміщень, у затриманих не знайшли.
Як повідомили «ФАКТАМ» в столичній прокуратурі, найближчим часом кримінальне провадження щодо Шмельова буде передано до суду.
Читайте нас в Telegram-каналі , Facebook і Twitter
Можна я дам Шмельову генеральну довіреність?
