Фото: Pixabay
Україна, виходячи з результатів перевірки міжнародних експертів Moneyval, не потрапляє в чорні списки країн, які відмивають гроші і що фінансують тероризм, в той час як є європейські країни, які ризикують потрапити в цей список. Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.
"Якщо за результатами першого та другого раунду перевірки Україна потрапляла в ці списки, то зараз мова не йде про включення нашої країни в будь-які списки", - сказав Береза.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
При цьому він підкреслив, що перевірка охоплювала всі сектори економіки і всі державні структури, і міжнародні експерти особливо відзначили зусилля банківського сектора України в напрямку боротьби з відмиванням грошей.
Нагадаємо, раніше міжнародні експерти прирівняли Україну за оцінкою боротьби з відмиванням грошей до таких країн, як Австралія, США , Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія. Експерти відзначили значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва України з цього питання, а також позитивний вплив заходів НБУ на виконання банківським сектором України законодавства в сфері фінансового моніторингу.
У той же час, за даними фахівців, в Україні через корупцію, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків і шахрайства існують значні ризики відмивання грошей .
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Підписуйтесь на нашу розсилку
